Los acuerdos regulatorios impulsan los esfuerzos de cumplimiento en los principales intercambios de cifrado

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A raíz de los acuerdos con los reguladores estadounidenses, los principales intercambios de criptomonedas como Binance, Coinbase y Kraken están redoblando sus esfuerzos de cumplimiento.

Acuerdo de Binance

Los directores de cumplimiento de estas plataformas hablaron en una conferencia industrial reciente y destacaron su compromiso de fortalecer los controles de cumplimiento y la dotación de personal para mitigar fallas pasadas y mejorar los estándares de la industria.

Durante un panel de discusión en la conferencia Chainalysis Links en Nueva York, los jefes de cumplimiento de Binance, Coinbase y Kraken expresaron su compromiso de fortalecer los marcos de cumplimiento luego de los recientes acuerdos regulatorios.

Noah Perlman, director de cumplimiento de Binance, destacó la importancia de su acuerdo y afirmó: «En cierto sentido, nuestro acuerdo, con una multa enorme y los requisitos que se derivan de ella, probablemente sea un modelo para otros en la industria y será un modelo para otros en la industria». oportunidad para que sigamos elevando la [compliance] programa.»

Durante los últimos dos años, estos intercambios enfrentaron acciones regulatorias en los Estados Unidos. Binance acordó pagar multas récord por un total de 4.300 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero y las normas de sanciones.

Coinbase y Kraken sobre cumplimiento

La jefa global de cumplimiento de delitos financieros de Coinbase, Valerie-Leila Jaber, destacó los esfuerzos para abordar los retrasos relacionados con el cumplimiento. Esto incluye borrar alertas no revisadas que son cruciales para investigar y reportar transacciones sospechosas, como se describe en su orden de consentimiento con el NYDFS.

Jaber enfatizó que el cumplimiento es un proceso continuo que requiere inversión y adaptación continuas. Coinbase sigue dedicada a mejorar los controles de cumplimiento básicos y reforzar su capacidad para responder eficazmente a las demandas regulatorias en evolución, aprovechando las asociaciones internas con equipos de tecnología.

El director de cumplimiento de Kraken, CJ Rinaldi, hizo hincapié en generar confianza con los reguladores identificando y abordando rápidamente los problemas. Destacó la necesidad de evitar sorpresas en las relaciones con los reguladores, destacando la transparencia y el compromiso proactivo.

Coinbase llegó a un acuerdo por 100 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por violaciones de la ley contra el lavado de dinero, con una parte dedicada a mejorar los programas de cumplimiento. Kraken pagó más de 362.000 dólares para resolver las acusaciones de violación de las sanciones estadounidenses contra Irán.