Los estafadores de criptomonedas utilizan «actores KYC profesionales» para evitar la captura

Los estafadores de criptomonedas y los piratas informáticos pueden haber encontrado una forma nueva y fácil de evitar la detección. CertiK, un experto en seguridad de blockchain, ha presentado un grupo de actores de KYC para contratar que los desarrolladores deshonestos pueden usar para defraudar a las comunidades criptográficas.

A lo largo de los años, los estafadores han tenido que volverse más creativos para evitar ser atrapados. Muchas actividades ilícitas han evolucionado, desde estafas de criptomonedas gratuitas hasta estafas de citas románticas/en línea.

El Scam Tracker de Better Business Bureau (BBB) ​​mostró que las estafas de criptomonedas pasaron del séptimo tipo de fraude más riesgoso en 2020 al segundo más peligroso en 2021.

Al ver tales actividades ilícitas, muchos intercambios de criptomonedas como Binance y Coinbase a otras plataformas relacionadas con criptomonedas han impuesto medidas Know-Your-Customer (KYC). Pero parece que los estafadores también han encontrado una forma de evitar este problema.

Actores de KYC jugando para los malos

La firma de seguridad blockchain CertiK ha Levantado banderas rojas en los «actores profesionales de KYC» utilizados por los desarrolladores para eludir los controles regulares.

En este esquema, un actor de KYC es contratado explícitamente para KYC en nombre de los propietarios de proyectos deshonestos que buscan ganarse la confianza en la comunidad criptográfica antes de un ataque interno o una estafa de salida.

Según la compañía, es fácil y económico contratar a alguien para «KYC por un esfuerzo fraudulento». Los precios pueden bajar hasta $ 8 según los requisitos, como pasar los requisitos de KYC «para abrir una cuenta bancaria o cambiaria de un país en desarrollo».

CertiK aún más adicional:

“El precio aumenta si el demandante KYC se enfrenta a un proceso de verificación más complejo y salta significativamente si el comprador necesita un demandante residente nacional de un país considerado de bajo riesgo de lavado de dinero, por lo que tiene una menor probabilidad de ser marcado o rechazado, como así como el acceso a muchos más servicios.»

En general, los analistas de la compañía pudieron ubicar más de 20 mercados clandestinos de venta libre (OTC), la mayoría de ellos alojados en Telegram y Discord, así como algunas aplicaciones telefónicas de baja demanda.

CertiK instó a los usuarios o inversores potenciales a tener cuidado al tratar con proyectos criptográficos. Se debe realizar una investigación adecuada y exhaustiva de los antecedentes de cada miembro clave. También se le recomienda trabajar con un equipo de investigadores criminales y analistas de inteligencia profesionales y experimentados.

Los estafadores de criptomonedas apuntan más alto

Una investigación primaria podría ayudar dado el aumento de la actividad ilícita dentro de la industria de las criptomonedas.

En los últimos años, las estafas de criptomonedas han aumentado, dado el auge de las criptomonedas. Anteriormente, CertiK reportado que los piratas informáticos robaron más de $ 2 mil millones en criptomonedas en la primera mitad de 2022 y espera que las pérdidas en esta categoría aumenten un 223% a partir de 2021.

Tales desarrollos pueden estar frenando una mayor innovación en la industria de las criptomonedas. Mientras tanto, los reguladores continúan discutiendo formas de regular y proteger potencialmente a los inversores.

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