Steve Gates

Luchando contra Binance para establecer un marco regulatorio claro

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El gigante de las criptomonedas Binance ha sido sacudido hasta la médula por una demanda regulatoria federal: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Binance de violar las reglas de comercio y derivados. El hecho de que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, por volumen diario de transacciones, haya sido señalado por la CFTC ha sacudido al mundo de las criptomonedas. Según la CFTC, Binance estaba ofreciendo a los clientes estadounidenses productos criptoderivados no registrados en los EE. UU., y estaba utilizando empresas ficticias y ubicaciones falsas para hacerlo. La CFTC ahora está tratando de impedir que Binance cometa más violaciones e imponga sanciones financieras, y esto ha provocado la caída del precio de Bitcoin (BTC). Las implicaciones de esta demanda tienen implicaciones de gran alcance: la cuestión jurisdiccional de qué agencia es responsable del comercio de criptomonedas, con la SEC y la CFTC adoptando puntos de vista opuestos.

Esta no es la primera vez que Binance se encuentra con problemas regulatorios. Según la CFTC, Binance ha estado operando en los EE. UU. desde al menos julio de 2019, y el Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales han investigado a la compañía por no cumplir con las reglas AML y KYC. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores ha estado investigando si Binance permitió a los comerciantes estadounidenses acceder a valores no registrados.

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Sin embargo, Binance ha respondido que ha estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años y ha realizado importantes inversiones en cumplimiento. La compañía ha establecido un enfoque de «tres líneas de defensa» para el riesgo y el cumplimiento, que incluye prohibiciones obligatorias de KYC, IP y proveedores de telefonía celular, y evita que los bancos realicen depósitos y retiros de clientes con sede en EE. UU. Binance también declaró que ha incorporado a ex miembros de agencias reguladoras y de aplicación de la ley, y ha invertido más de $ 80 millones en monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado y herramientas de investigación.

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A pesar de los intentos de Binance de autorregularse, la CFTC intervino y busca establecer un marco regulatorio claro para todas las partes involucradas en la escena criptográfica. La demanda contra Binance arroja luz sobre la posición de la CFTC sobre la regulación y cómo regirá las actividades generales de los intercambios de criptomonedas en el futuro. Si bien el futuro de Binance es incierto, esta competencia entre los intercambios y los reguladores podría ayudar a dar forma al futuro de la cadena de bloques y las criptomonedas, haciendo que la industria sea más compatible y segura.

La postura de la CFTC sobre estos asuntos ha sido bien recibida por muchos en la criptosfera: Christopher Perkins, miembro del Comité Asesor de Mercados Globales de la CFTC, comentó que «La CFTC presiona siete cargos por ejecutar transacciones de futuros no registradas, proporcionar opciones de productos básicos ilegales, no registrarse como Comerciante de la Comisión de Futuros, Mercado de Contrato Designado o Instalación de Ejecución de Swaps, falta de supervisión diligente o implementación de medidas AML/KYC y evasión de la ley…. es un paso positivo para garantizar la integridad de la red, además de brindar claridad a los intercambios participantes”.

En general, la demanda de la CFTC contra Binance muestra un esfuerzo por mantener los intercambios de criptomonedas en un estándar más alto de transparencia, seguridad y garantía. A raíz de esta noticia, la importancia de un marco regulatorio claro se vuelve aún más relevante. Está claro que el futuro de las criptomonedas en los EE. UU. depende de la capacidad de los intercambios y los reguladores para trabajar juntos en la creación de un entorno seguro para todos los participantes.

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