Más de $ 30 mil millones en volumen de negociación de NFT en Ethereum es Wash Trading

No es sorprendente que el comercio de lavado siga representando la mayor parte del volumen de comercio de NFT en los intercambios de cifrado. El comercio de lavado es un tipo de estafa cuando el comprador y el vendedor en una transacción son la misma persona o dos personas en colusión.

Según el análisis compilado por el investigador Hildobby en Dune Analytics, el comercio de lavado representa el 58% de todo el volumen de comercio de NFT en Ethereum en 2022. Este número alcanzó su punto máximo en enero de 2022 con más del 80% del volumen total de comercio de NFT ese mes.

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Al explicar la razón por la cual el comercio de lavado en Ethereum ocupa una proporción tan grande, el investigador cree que se debe principalmente a la competencia cada vez más feroz entre los intercambios de NFT para capturar la participación de mercado del volumen de comercio. Hildobby ha proporcionado 4 filtros para eliminar el comportamiento comercial extraño que podría indicar un lavado comercial:

• Filtre transacciones NFT entre la misma dirección de billetera
• Ver intercambios de ida y vuelta del mismo NFT entre dos direcciones de billetera diferentes (consideradas las más comunes)
• Si una dirección de billetera compró el mismo NFT tres o más veces, se marcó como una operación de lavado debido a la improbabilidad de la situación.
• Finalmente, si un comprador y un vendedor en una transacción NFT tenían billeteras que primero fueron financiadas por la misma billetera, era obvio que había una conexión entre ellos y, por lo tanto, se marcaba como una operación de lavado.

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Según el informe, LooksRare y X2Y2 son dos mercados NFT que representan el mayor porcentaje de operaciones de lavado, el 98 % y el 87 % del volumen total, respectivamente. La similitud entre estos dos intercambios es que ambos brindan formas de recompensas simbólicas por participar en la plataforma, lo que incentiva indirectamente a los comerciantes a ejecutar un comercio de lavado para compensar las altas tarifas de gas. Otro mercado nuevo de NFT, Blur, también tiene un airdrop basado en el volumen de transacciones para atraer a los usuarios, lo que resulta en una alta tasa de intercambio de lavado.

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