Estados Unidos está persiguiendo a los primeros partidarios de Bitcoin por un fraude fiscal de 48 millones de dólares

Roger Ver, también conocido como «Bitcoin Jesus» debido a su temprano y entusiasta apoyo a Bitcoin, ahora enfrenta serios desafíos legales. Una acusación reciente lo acusa de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas.

Después de que se revelaran estas acusaciones, las autoridades españolas arrestaron a Ver y Estados Unidos ahora busca su extradición.

Por qué Roger Ver enfrenta cargos de evasión fiscal de Bitcoin

Ver, anteriormente residente de Santa Clara, California, era propietario de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., que vendían computadoras y equipos de red. Comenzó a adquirir Bitcoin para fines personales y comerciales alrededor de 2011.

Sin embargo, sus problemas legales se intensificaron después de que renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014, tras adquirir la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves. Como resultado, se le pidió que declarara ganancias de capital de sus activos globales, incluidos 131.000 Bitcoins, valorados en ese momento en alrededor de 871 dólares cada uno.

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De acuerdo a acusación, Ver supuestamente proporcionó información falsa a sus asesores legales y fiscales, lo que dio lugar a declaraciones de impuestos que subestimaron drásticamente sus activos. En 2017, se alega que Ver controló y vendió aproximadamente 70.000 Bitcoins por aproximadamente 240 millones de dólares, una transacción que no informó al IRS. Esta supervisión habría resultado en una pérdida fiscal de al menos 48 millones de dólares.

«Aunque Ver no era entonces ciudadano estadounidense, todavía estaba legalmente obligado a informar al IRS y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones, como los dividendos de MemoryDealers y Agilestar, que eran corporaciones estadounidenses», escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, las actividades financieras de Ver han dado lugar a nuevos desafíos legales. Por ejemplo, Genesis, una empresa de préstamos de criptomonedas, lo demandó por no liquidar transacciones de opciones de criptomonedas por valor de 20,8 millones de dólares. Asimismo, CoinFex, la bolsa con sede en Seychelles, persiguió a Ver por una deuda marginal impaga de 47 millones de dólares.

Además, la industria de las criptomonedas ha sido testigo de otras demandas importantes. Changpeng “CZ” Zhao, el fundador de Binance, también fue juzgado ante el tribunal el 30 de abril.

Zhao recibió una sentencia de cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. A pesar de la posible sentencia de tres años, su cooperación con las autoridades redujo sustancialmente su sentencia de prisión. También deberá pagar una multa de 50 millones de dólares.

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Estos casos resaltan el creciente escrutinio y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria de las criptomonedas. Destacan la importancia de cumplir con las regulaciones financieras y las leyes fiscales, que se vuelven cada vez más relevantes a medida que evoluciona el espacio de los activos digitales.