Presentamos la batalla judicial del CEO de Binance, Changpeng Zhao, en EE. UU.

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El nombre del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, apareció en las noticias recientemente, ya que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra su intercambio de comercio de criptomonedas. La CFTC alega que las prácticas comerciales de Binance y Zhao violan las reglas comerciales y de derivados. El movimiento también provocó una caída en los precios de Bitcoin y Ethereum, ya que los inversores sopesaron nerviosamente el resultado.

En una publicación de blog poco después de que se anunciara la demanda, Zhao respondió a las acusaciones y señaló que el documento contenía “una enumeración incompleta de los hechos” y que no estaba de acuerdo con “la caracterización de muchos de los asuntos alegados”. Destacó la tecnología de cumplimiento del gigante de las bolsas, que cuenta con 750 empleados y 16 licencias y registros en todo el mundo.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, afirma que Binance operaba una operación de comercio de derivados dentro de los EE. UU., ofreciendo intercambios para una variedad de tokens criptográficos, incluidos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tether y Binance USD. Además, la demanda alegó que el intercambio ordenó a los clientes en los EE. UU. que utilizaran una variedad de métodos para evadir las restricciones a los clientes con sede en los EE. UU. En su comunicado de prensa sobre la demanda, la consejera principal de la CFTC, Gretchen Lowe, calificó las acciones de Binance como «evasión deliberada de la ley estadounidense», citando chats internos y correos electrónicos como evidencia.

El CEO también escribió que tenía dos cuentas en Binance, una para su Binance Card y la otra para sus criptomonedas, y que ocasionalmente convertía tokens para pagar tanto los gastos personales como la Tarjeta. Citando esto, la CFTC incluyó a Zhao como demandado en la demanda, alegando que él era el «propietario directo o indirecto de entidades que se han involucrado en actividades comerciales de propiedad en la plataforma Binance», así como «propietario directo o indirecto de aproximadamente 300 cuentas separadas de Binance” que se dedicaron al comercio de apoyo en Binance.

Volviendo a presentarse en la publicación del blog, Zhao señaló que había «comido la propia comida para perros de Binance» y almacenó sus criptomonedas en Binance, además de delinear una política de negociación sin días para su personal. CZ afirma que los empleados «no pueden vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a» sus compras más recientes, o al revés, lo que impide que los empleados participen en el comercio activo.

Queda por ver qué podría significar la demanda de la CFTC para el destino de Binance en los EE. UU. y cómo podría afectar la propia fortuna de Zhao. Con la CFTC poniendo el foco en los intercambios de criptomonedas, es posible que otros intercambios, así como los jugadores individuales en el mercado, deban repensar sus propios marcos de cumplimiento. En los próximos meses y años, podemos descubrir si la búsqueda de Binance por parte de la CFTC es un esfuerzo exitoso para establecer su autoridad en el mundo de los intercambios de criptomonedas.

De las quejas al cumplimiento: Revelación de la batalla de demandas en EE. UU. del CEO de Binance, Changpeng Zhao
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha puesto de relieve el mercado de intercambio de criptomonedas, presentando una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, que plantea serias acusaciones sobre las operaciones comerciales y de derivados de la compañía. CZ ha respondido a las afirmaciones de la CFTC, haciendo referencia a la tecnología de cumplimiento de Binance y la política de negociación sin día del intercambio para su personal.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Chicago, dice que Binance ha incumplido las leyes financieras de EE. UU. y ha intentado activamente evadir las regulaciones mediante el uso de redes privadas virtuales. También alega que Zhao era, directa o indirectamente, el propietario de entidades que participaban en «actividades comerciales patentadas» en la plataforma Binance y poseía alrededor de 300 cuentas separadas de Binance.

Por su parte, Binance cuenta con 750 empleados de Cumplimiento, con más de 16 licencias y registros en todo el mundo, y una política de negociación sin día que cubre a sus empleados. Sin embargo, los documentos presentados por la CFTC citan chats internos y correos electrónicos como evidencia, alegando que Zhao y otros empleados de Binance supuestamente instruyeron a los clientes con sede en los EE. UU. a usar una red privada virtual para ocultar su ubicación.

A pesar de todas las preguntas planteadas por la demanda de la CFTC, CZ ha seguido impulsando la tecnología de cumplimiento de Binance y las políticas del intercambio para proteger a los clientes. La demanda puede cambiar la visión de los reguladores de EE. UU. sobre la regulación de tokens, lo que genera dudas sobre el futuro de los principales intercambios en el mercado estadounidense. Para saber cómo funciona todo, debemos estar atentos a la búsqueda de Binance por parte de la CFTC y al camino de Changpeng Zhao junto con ella.