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El colapso de FTX se llevó $ 8 mil millones en fondos de clientes. ¿Cómo podemos estar seguros de que su criptomoneda está segura en un intercambio centralizado?
En noviembre, FTX explotó, transportando miles de millones de dólares en criptomonedas encerradas en sus billeteras de custodia. Desde entonces, los comerciantes de criptomonedas han estado nerviosos, preguntándose si, o cuándo, volverá a suceder.
El crimen en FTX parece no tener precedentes. En enero, descubrimos que Sam Bankman-Fried le había dado instrucciones al cofundador de FTX, Gary Wang, para que creara una puerta trasera «secreta» para que su empresa comercial Alameda pudiera pedir prestado $ 65 mil millones a los usuarios. La confianza en los intercambios centralizados (CEX) nunca ha sido la misma desde entonces.
El comercio FUD (miedo, incertidumbre, duda) no fue solo por FTX. En las últimas semanas del año, Binance inició un ciclo de pánico con su «auditoría» irregular de «prueba de reservas». (Spoiler: este no fue un informe de prueba de auditoría o reservas reales. Más tarde también se supo que las firmas de contabilidad de los Cuatro Grandes se negaron a auditar el intercambio). Desde entonces, los Cuatro Grandes se han distanciado de toda la industria de las criptomonedas.
Si bien el FUD se ha calmado desde entonces, la pregunta sigue siendo: ¿Qué tan seguros están sus fondos? Bueno, hay mucho de qué preocuparse.
Falta de seguridad y transparencia.
Como hemos visto, uno de los riesgos persistentes de los intercambios centralizados es su falta de apertura. A veces, la transparencia en los intercambios centralizados ha sido como mirar a través de una pared de ladrillos. La industria respondió y premió más la prueba de reserva. (La prueba de reservas es una forma en que los intercambios verifican que los bienes reclamados están realmente presentes).
La industria ha dicho que eso no es suficiente. “A raíz del incidente de FTX, la transparencia y la seguridad están emergiendo como diferenciadores clave para los intercambios”, dice Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Los intercambios deben comprometerse a garantizar el valor de los fondos de sus usuarios, independientemente del precio de mercado. Algunas de las características que los clientes deben buscar en una plataforma de intercambio segura son medidas de seguridad y gestión de riesgos de clase mundial que incluyen la separación de billeteras calientes y frías, billeteras de múltiples firmas, arquitectura de seguridad de confianza cero y prueba de reservas. .
Existen múltiples sitios y herramientas de terceros que puede usar para evaluar si una operación es adecuada para usted. Muchos analistas tendrán clasificaciones que puede comparar. CoinGecko Y RCE Son dos ejemplos, pero hay muchos más. «No todos los intercambios de criptomonedas son iguales», continúa Chen. “El desafío para los clientes es elegir un intercambio seguro en el que puedan confiar”.
Siempre existe el riesgo de hacks de intercambio
Desde los albores de las criptomonedas, los piratas informáticos han sido una gran preocupación para los intercambios centralizados. Mt. Gox, un intercambio con sede en Tokio que se lanzó en 2010, fue el primero en sufrir un gran ataque. En 2011, la plataforma perdió $8,75 en BTC, pero no aprendió la lección. El intercambio fue pirateado por $ 615 millones tres años después, convirtiéndose en una de las mayores hazañas criptográficas de todos los tiempos.
Los ejemplos de trucos comerciales son numerosos. Otro intercambio japonés, Coincheck, fundado en 2012, fue pirateado por varias monedas y tokens por valor de $ 534 millones. En ese momento era el el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha. Los reguladores en Japón se apresuraron a imponer más regulaciones de ciberseguridad después de la debacle.
«Muchos intercambios de criptomonedas han sufrido ataques de piratería que han resultado en la pérdida de millones de criptoactivos», dice David Kemmerer, cofundador y director ejecutivo de CoinLedger. “Los intercambios tienen un gran objetivo para los piratas informáticos debido al valor que tienen en sus plataformas. Los piratas informáticos explotan pequeños errores y debilidades para infiltrarse en sus sistemas.
Incluso las billeteras sin custodia no son inmunes a los piratas informáticos. Pero, a menos que sea técnicamente ingenuo y anuncie su billetera bien surtida, hay menos posibilidades de que su billetera sea atacada deliberadamente.
Los usuarios expertos en tecnología tienen menos motivos para preocuparse
El nivel de seguridad también depende de cuán avanzado técnicamente sea el usuario. Un beneficio de un intercambio centralizado es que sus billeteras son relativamente fáciles de usar. Las billeteras sin custodia, en las que los usuarios controlan sus propias claves, conllevan un gran riesgo, pero suelen ser más difíciles de dominar.
“Creo que los aficionados y los principiantes están, de hecho, más seguros cuando usan intercambios centralizados y no monederos de autocustodia, ya que los casos de pérdida de criptomonedas almacenadas en autocustodia son extremadamente comunes y ocurren debido a técnicas de respaldo inapropiadas”, dice Max Sapelov, CTO y cofundador de CoinLoan. «El principal riesgo de mantener su criptomoneda en intercambios centralizados se enfrenta a un escenario similar a FTX en el que no lo espera».
Los incidentes como FTX son eventos extraños que no ocurren con frecuencia. Sin embargo, cuando sucede algo así, es probable que no lo espere. En el caso de FTX, un informe por Ian Allison de CoinDesk empujó a Binance a liquidar todos los FTT de sus libros. Esta fue la primera gran señal de problemas.
El 8 de noviembre, solo dos días después, FTX detuvo los retiros y las criptomonedas de millones de comerciantes quedaron atrapadas. Aquí está el problema: cuando sabes que tu criptomoneda no es segura, por lo general ya es demasiado tarde.
“Hablando con franqueza, nunca se puede estar 100 % seguro de que sus fondos estén seguros en el intercambio, teniendo en cuenta todos los eventos extremadamente difíciles que han tenido lugar en la industria durante el último año”, continúa Sapelov. «La autocustodia es segura, pero requiere conocimiento y autoeducación… Sin embargo, los inversores inteligentes están seguros con la autocustodia a largo plazo».
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