Residente de Nueva York acusado de un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas por valor de 43 millones de dólares

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Un tribunal de Nueva York y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han revelado una acusación contra Idin Dalpour.

El residente de Nueva York, de 39 años, está acusado de organizar un sofisticado esquema Ponzi que supuestamente defraudó a inversores por valor de 43 millones de dólares.

Esquema Ponzi de 43 millones de dólares

De acuerdo con la acusacióndirigió el esquema Ponzi desde aproximadamente 2020 hasta abril de 2024. Se dirigió a inversores en los Estados Unidos y en el extranjero, solicitando inversiones a través de una entidad que controlaba llamada «Entidad-1».

Esta entidad tenía intereses en dos proyectos comerciales: una operación de comercio de criptomonedas y una empresa hotelera en Las Vegas. Dalpour afirmó falsamente que compraba criptomonedas a precios mayoristas y las vendía con ganancias a inversores minoristas, prometiendo retornos sustanciales con garantías de seguridad y seguros para sus inversiones.

También afirmó que la Entidad-1 tenía acuerdos con una empresa gestora y un importante hotel de Las Vegas para alquilar condominios a los visitantes.

Los inversionistas fueron atraídos al plan con promesas de retornos sustanciales, con tasas iniciales anunciadas del 42% anual. Dalpour supuestamente proporcionó a los inversores contratos falsos, correspondencia por correo electrónico y extractos bancarios para respaldar sus afirmaciones falsas sobre la rentabilidad y legitimidad de las empresas.

La acusación señala que Dalpour no utilizó los fondos de los inversores como prometió. En cambio, utilizó el dinero aportado por inversores posteriores para pagar a los participantes anteriores sus rendimientos.

Según se informa, Dalpour también utilizó fondos de inversores para gastos personales, incluidas pérdidas en juegos de azar por un total de aproximadamente 1,7 millones de dólares, gastos de Art Direct que ascendieron a más de 400.000 dólares y matrículas de escuelas privadas para sus hijos.

Cuando los inversores intentaron recuperar sus inversiones, supuestamente dio explicaciones falsas, incluidas reclamaciones de fondos congelados debido a un pirateo de los servidores del hotel y cuentas bancarias inexistentes.

Dalpour enfrenta hasta 20 años de prisión

La acusación también detalla un enfrentamiento en noviembre de 2023, donde, según se informa, Dalpour confesó haber mentido sobre el funcionamiento del negocio hotelero de Las Vegas, el mal uso de fondos de inversores y la fabricación de contratos y registros bancarios.

Durante este encuentro, Dalpour dijo: “Lo que ya tienes, lo tienes, puedes meterme en la cárcel ahora, como ahora mismo”.

El arresto de Dalpour marca un paso significativo en la investigación. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico.

El Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Materias Primas del Distrito Sur de Nueva York está a cargo del caso. Dalpour comparecerá ante el tribunal federal de Manhattan ante la jueza federal Barbara Moses.