Según los informes, DCG está siendo investigado por los fiscales de EE. UU.

Digital Currency Group (DCG) ahora enfrenta investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses sobre sus transacciones financieras internas, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo a informeLos fiscales federales estaban investigando las transferencias entre el conglomerado de criptomonedas DCG y su subsidiaria, Genesis. Los fiscales están investigando si los inversionistas recibieron información sobre las transacciones entre las dos entidades y si hubo irregularidades.

Los fiscales han comenzado a pedir información a las partes involucradas. El regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), también está investigando a la empresa de criptomonedas. El informe agrega que las investigaciones aún son preliminares y ninguna de las empresas ha sido acusada de irregularidades.

DCG ha estado en el ojo de la tormenta desde que FTX colapsó en noviembre. Tras la implosión del mercado de valores, Genesis detuvo los retiros de los clientes citando las condiciones del mercado, lo que planteó dudas sobre su salud financiera.

Mientras tanto, las transacciones entre las dos empresas han generado varias controversias a pesar de que el director ejecutivo Barry Silbert afirma que se realizaron únicamente con fines comerciales. en un noviembrer carta, DCG dijo que obtuvo un préstamo de $ 575 millones de Genesis y $ 1.1 mil millones pagaré nota de vencimiento junio de 2032.

DCG niega tener conocimiento de alguna investigación

Mientras tanto, la empresa ha negado tener conocimiento de la investigación. Un portavoz de DCG dijo que la compañía siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal y no tiene conocimiento de que haya sido objeto de ninguna investigación por parte de las autoridades.

Por otro lado, Génesis se negó a comentar si estaba bajo investigación. En cambio, la compañía dijo que coopera con las autoridades cuando recibe solicitudes.

Las investigaciones exacerban aún más los problemas del conglomerado de criptomonedas DCG. A principios de semana, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, dio un ultimátum el 8 de enero para que la empresa solucionara los problemas. Criticó a Silbert por emplear tácticas dilatorias y afirmó que DCG y Genesis estaban demasiado mezclados.

Toda esta gris situación financiera ha generado temores de que Grayscale, otra empresa propiedad de DCG, pueda liquidar algunos de sus fideicomisos para cubrir a los acreedores de Génesis. Varios analistas dijeron que la liquidación ejercerá más presión de venta en el mercado de criptomonedas.

Aparte de eso, los informes han revelado que Genesis está considerando declararse en quiebra y ha despedido al 30% de su personal. La firma cerrará su división de gestión patrimonial el 31 de enero. El CEO de Genesis, Derar Islim, dijo que la compañía necesitará más tiempo para resolver su situación financiera.