¿Son seguros los bots de intercambio de criptomonedas?

Si bien los bots de comercio de criptomonedas pueden ser rentables para los usuarios, al igual que con cualquier forma de comercio automatizado, siempre existen riesgos. Por lo tanto, es importante considerar si usar un bot comercial es o no la decisión correcta para usted. En este artículo, explicaremos cómo funcionan los bots de intercambio de criptomonedas, las ventajas que ofrecen y los riesgos involucrados.

¿Qué son los bots de intercambio de criptomonedas?

Los bots de comercio de criptomonedas son programas de software que utilizan algoritmos para analizar los datos del mercado y automatizar las tareas comerciales. Los usuarios pueden ingresar parámetros específicos para que los bots compren y vendan criptomonedas, según las estrategias y objetivos comerciales de los usuarios. El comercio al contado es la forma más común de utilizar los bots comerciales. Los comerciantes más experimentados también pueden usar bots en operaciones apalancadas, operaciones de arbitraje, opciones y futuros.

Es importante recordar que los bots comerciales NO son máquinas para hacer dinero. Solo ejecutan órdenes comerciales automáticamente en función de los comandos que les das. Es esencialmente una extensión de sus habilidades comerciales. Antes de operar uno, debe tener cierta comprensión del análisis técnico (identificación de tendencias alcistas o bajistas) y gestión de riesgos.

¿Cómo funcionan los bots de intercambio de criptomonedas?

Los bots de criptocomercio suelen acceder a la cuenta de intercambio de cifrado de un usuario mediante el uso de la interfaz de programación de aplicaciones (API) del intercambio. Una API es un conjunto de protocolos y herramientas que permiten que una pieza de software interactúe con otra. El usuario primero deberá crear una clave API para el intercambio. Esta clave otorgará acceso al bot comercial a la cuenta del usuario y le permitirá ejecutar operaciones en nombre del usuario.

Es importante tener en cuenta que los usuarios deben especificar qué permisos específicos debe tener la clave API antes de conectar el bot a la cuenta de intercambio. Los usuarios SOLO deben permitir que los bots ejecuten transacciones y deshabilitar otras opciones personales, como retirar fondos y ver la información de la cuenta.

Hay muchas plataformas acreditadas que brindan servicios de bots comerciales, como 3 Comas, Pionex, criptoshopper, ComercioSantay Robot comercial KuCoin. Sin embargo, esto no significa que estén libres de riesgos. Los usuarios deben investigar detenidamente y seleccionar aquel en el que confíen para entregar sus claves de API. Cubriremos más sobre los riesgos involucrados a continuación.

Ventajas de usar bots de intercambio de criptomonedas

Los bots de intercambio de criptomonedas generalmente se consideran más efectivos que el comercio manual por varias razones.

Ejecute órdenes más rápido y con mayor precisión

Basados ​​en reglas y algoritmos predefinidos, los bots comerciales pueden rastrear datos de mercado para cientos de pares comerciales en varios mercados simultáneamente y ejecutar operaciones grandes en cuestión de unos pocos milisegundos. Por otro lado, un comerciante humano tendría que pasar mucho más tiempo analizando las condiciones del mercado una por una y tomar decisiones basadas en su propio juicio.

Operar 24/7 sin emoción humana

Además, los bots comerciales solo siguen la lógica, eliminando los sesgos emocionales y psicológicos que son la pesadilla de los comerciantes humanos. Los bots comerciales también pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y comerciar en múltiples intercambios de cifrado, aprovechando las oportunidades del mercado que pueden ser difíciles de detectar para un comerciante humano. Por lo tanto, los bots comerciales ayudan a automatizar y agilizar el proceso comercial, lo que ahorra mucho tiempo y reduce los errores humanos.

Eficiente en la creación de riqueza a lo largo del tiempo.

La eficiencia de los bots comerciales les permite ejecutar cientos de transacciones en una hora si hay suficiente volumen comercial y volatilidad para el activo que negocia el bot. Esto también se logra al establecer el porcentaje de toma de ganancias bajo para que el bot ingrese y salga de las operaciones de manera consistente. Esto es esencialmente un promedio de costo en dólares (DCA) en un marco de tiempo mucho más pequeño: las ganancias se acumulan con el tiempo, lo que lleva a un crecimiento continuo de la cartera de criptografía.

Riesgos de usar bots de intercambio de criptomonedas

Aunque los bots de intercambio de criptomonedas son herramientas útiles, el riesgo que presentan es doble: seguridad y condiciones de mercado.

Fuga/hackeo de clave API

Un riesgo importante es la posibilidad de que la clave API sea pirateada o comprometida, lo que podría permitir que un atacante obtenga acceso a la cuenta del usuario y robe sus fondos o información confidencial. Además, si la clave API no está debidamente protegida, es posible que usuarios no autorizados accedan a la cuenta del usuario y realicen transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

Tras el colapso de FTX, ha habido numerosos informes de transacciones no autorizadas iniciadas a través de claves API, lo que sugiere una fuga de base de datos en plataformas de bots comerciales como 3Commas. Aunque poco después del ataque, 3Commas proporcionó evidencia que los ataques no fueron el resultado de una fuga de su base de datos. Creían que las claves API de las víctimas fueron suplantadas o comprometidas por una fuente externa.

Movimientos de mercado extremadamente volátiles

Los movimientos repentinos del mercado pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de los bots de comercio de criptomonedas. Debido a que estos bots están diseñados para comprar y vender criptomonedas según reglas preprogramadas, no pueden adaptarse rápidamente a cambios repentinos en el mercado. Esto podría llevar a que los bots activen órdenes de compra desfavorables, en las que su orden de toma de ganancias nunca se cerrará a medida que el mercado descienda continuamente. Los bots solo son rentables si hay suficiente volatilidad para que entren y salgan rápida y regularmente.

Para los comerciantes humanos, esto es cuando se desempeñan mejor que los bots. Pueden tomar descansos y alejarse del mercado cuando sea necesario. Por estas razones, es importante que los usuarios controlen el mercado y estén preparados para ajustar sus estrategias comerciales según sea necesario en respuesta a cambios repentinos.

Punto clave

Si bien los bots de criptocomercio pueden ayudar a los comerciantes a aprovechar las oportunidades del mercado, podría decirse que sus riesgos son mayores que sus beneficios, especialmente dadas las deficiencias de muchas plataformas centralizadas en la actualidad. Al compartir sus claves API, prácticamente le está dando acceso a un tercero a sus cuentas de intercambio de cifrado. Si son pirateados o se vuelven fraudulentos, corre el riesgo de perder todos sus fondos.

Sin embargo, eso no quiere decir que los bots de intercambio de criptomonedas sean malos, especialmente en el esquema más largo de las cosas. Después de todo, el 90% de la facturación total del mercado de valores se realiza mediante operaciones algorítmicas (trading bots), según Investigación de JPMorgan. Pero con los casos repetidos de fallas centralizadas en la industria de las criptomonedas, es mejor acercarse a estas plataformas con precaución por ahora.

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