CFTC presenta una demanda contra el fundador de Digitex por manipulación de token

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una demanda contra Adam Todd, el fundador del intercambio de futuros criptográficos Digitex. Según documentos judiciales, la comisión alega que Digitex ha estado operando como una plataforma de comercio ilegal.

Digitex en violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos

La CFTC presentó su denuncia el viernes 30 de septiembre en el Distrito Sur de Florida. En su denuncia, la agencia señaló que Todd y Digitex, por extensión, violan la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA). Esta es la legislación federal en los Estados Unidos que regula el comercio de futuros de materias primas en los mercados.

Sin embargo, la presentación afirma que Digitex nunca se ha registrado bajo el organismo de control regulatorio de ninguna forma.

Parte de los cargos de la comisión fue que el intercambio tampoco tenía los procedimientos adecuados de conocimiento de su cliente (KYC) y un programa de información del cliente (CIP). Se supone que ambas medidas, impuestas por la Ley de Secreto Bancario, ayudan a prevenir el lavado de dinero. El incumplimiento podría resultar en hasta 5 años de cárcel.

Adicionalmente, la CFTC señaló que Digitex ha distribuido sus servicios a través de varias entidades. Según se informa, estos incluyen Digitex LLC, Digitex Software Limited, Digitex Limited y Blockster Holdings Limited Corp. El fundador de Digitex, Todd, enfrenta cargos que alegan que intentó influir en el valor de la moneda nativa de la compañía, DGTX. Según los informes, intentó aumentar el precio del token a través de estos servicios de terceros.

Por lo tanto, la Comisión busca imponer daños punitivos, así como sanciones contra Todd y Digitex. Poco después de que se hiciera pública la noticia de la demanda, DGTX vio caer su precio un 12% según CoinGecko. datos.

La CFTC demanda a la empresa detrás del protocolo bZx

Curiosamente, la demanda de Digitex es el último problema de la CFTC con una entidad enfocada en criptografía. En los últimos meses, a raíz del accidente de Terra, se ha intensificado el escrutinio regulatorio en la industria de las criptomonedas. Los fiscales de Corea del Sur todavía están a la caza del cofundador de TFL, Do-Kwon, quien, según los informes, está escondido.

Hace unos días la CFTC tomó medidas contra la empresa financiera bZeroX con una multa por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Los fundadores Tom Bean y Kyle Kistner recibieron una multa por, según se informa, proporcionar operaciones de margen y apalancadas de activos digitales. La CFTC también criticó al sucesor de bZeroX, Ooki DAO, con un leyesuit por violaciones similares.

Curiosamente, el presidente de la agencia, Rostin Behnam, afirma que la mayor parte de su regulación reciente ha sido impulsada por la criptocomunidad. Behmann también compartió recientemente sus pensamientos sobre cómo la regulación de la CFTC podría ayudar a BTC.

Según él, el rey de las criptomonedas podría duplicar su valor bajo la regulación de la CFTC. Explicó que la mayoría de los inversores institucionales no han adoptado Bitcoin debido a la falta de una regulación adecuada del token.