Disputa multa de 5.300 millones de dólares y cita falta de pruebas

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• Un jurado de Nueva York declaró culpables de fraude a Terraform Labs y a su cofundador Do Kwon.

• Los abogados de Terraform Labs han negado con vehemencia las acusaciones, argumentando que la mayoría de las ventas de tokens se produjeron fuera de Estados Unidos.

Terraform Labs y su cofundador Do Kwon han sido declarados culpables de fraude por un jurado de Nueva York. El veredicto se produce tras un juicio de dos semanas durante el cual la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó pruebas de presuntas irregularidades por parte de los acusados. El resultado de este caso tiene implicaciones importantes para el espacio regulatorio que rodea a los activos digitales, y la SEC busca una sanción récord contra Terraform Labs y Kwon.

Cargos de fraude y demandas de la SEC

El decisión del jurado El 5 de abril marcó un momento crucial en la batalla legal entre Terraform Labs, Do Kwon y la SEC. El organismo regulador acusó a los acusados ​​de orquestar ventas de tokens no registrados, lo que resultó en más de $4 mil millones en supuestas «ganancias mal habidas». Entre los tokens implicados en el caso se encuentran LUNA y UST, este último experimentará una pérdida sustancial de valor de mercado en 2022.

Los abogados de Terraform Labs han negado con vehemencia las acusaciones, argumentando que la mayoría de las ventas de tokens se produjeron fuera de Estados Unidos. Sostienen que la SEC no ha proporcionado pruebas concluyentes que vinculen las actividades de Terraform y Kwon con las pérdidas citadas en los cargos. A pesar de estas afirmaciones, la SEC ha presionado para que se imponga un penalti de 5.300 millones de dólares, lo que indica una postura firme contra lo que percibe como una mala conducta atroz en el espacio criptográfico.

Esta medida sigue a la búsqueda por parte de la SEC de 4.700 millones de dólares en multas de devolución y prejuicio, junto con 520 millones de dólares en sanciones civiles, relacionadas con la caída de la criptomoneda Terra-Luna a principios de abril. Los cargos de la SEC se derivan del colapso de TerraUSD y Luna, que supuestamente borró alrededor de $40 mil millones del mercado de criptomonedas en la primavera de 2022.

Defensa Jurídica y Contraargumentos

En respuesta a las demandas de la SEC, el equipo legal de Terraform Labs presentó presentaciones impugnando la base de la pena propuesta. Ellos argumentan que «Señor. El papel de Kwon en la conducta que forma la base del juicio solicitado por la SEC se desempeñó íntegramente en el extranjero, en Corea y Singapur”. Además, afirman que la SEC no ha demostrado cómo las acciones de Kwon tuvieron un impacto significativo y previsible dentro de los Estados Unidos.

El argumento de la defensa se ve reforzado por su afirmación de que la sanción solicitada por la SEC excede con creces lo que consideran justificable. Los abogados de Terraform Labs han propuesto una multa significativamente menor, de 1 millón de dólares, destacando lo que perciben como una disparidad irrazonable entre la supuesta irregularidad y la sanción propuesta.

Implicaciones y respuesta regulatoria

El resultado de este caso tiene implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas, particularmente en lo que respecta a la supervisión regulatoria y la protección de los inversores. Gurbir Grewal, director de la División de Ejecución de la SEC, acogió con satisfacción el veredicto y afirmó:

“A pesar de todas las promesas de las criptomonedas, la falta de registro y cumplimiento tiene consecuencias muy reales para las personas reales».