El Banco Central holandés critica a Binance con una multa de USD 3,3 millones por operaciones ilegales

La firma líder de intercambio Binance se enfrenta a un cargo de 3 millones de euros del banco central de los Países Bajos (DNB) por operar sin el permiso de los reguladores.

Binance rompe los requisitos regulatorios holandeses

Hoy, la institución compartió una liberar tomando nota de los detalles de las violaciones del intercambio y la multa resultante. Según el informe, Binance ofreció criptoservicios dentro de la jurisdicción sin obtener una licencia del DNB. Como esto está prohibido, el banco principal impuso una multa hace más de 2 meses el 25 de abril.

En particular, antes de penalizar el intercambio, el DNB emitió una advertencia pública a Binance el 18 de agosto de 2021. En mayo de 2020, las autoridades establecieron como requisito legal que los proveedores de servicios criptográficos completaran primero el registro. Esta norma se produjo en respuesta a la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la UE.

Cargos más altos por infracciones prolongadas

Desafortunadamente, según el informe, Binance no cumplió con la advertencia y el DNB continuó su investigación hasta diciembre del año pasado. Según los informes, las infracciones del intercambio atraen una sanción de la tercera categoría. Por tanto, la sanción administrativa tiene un valor inicial de 2M de euros y un importe máximo de 4M.

El cargo de Binance es más alto que el monto base, y el DNB explicó las razones de esto.

Para empezar, la duración prolongada de las violaciones de la plataforma hizo que el banco aumentara la multa. Las autoridades afirman que los delitos de Binance abarcan unos 8 meses, de mayo a diciembre. Esta es una gran parte de su preocupación, ya que el banco afirma tomar muy en serio estas violaciones.

Además, el banco central holandés afirmó que la plataforma no pagó ninguna tarifa ni incurrió en ningún costo relacionado con la regulación. Hasta ahora, Binance ha tenido una ventaja sobre otras empresas que operan en la misma región.

Del mismo modo, los volúmenes comerciales masivos de Binance Holdings son un factor clave, con una escala de 13.700 millones de dólares según el banco. En su informe, etiquetaron al intercambio como el mayor proveedor de servicios criptográficos del mundo. También señalaron el tamaño notable de la base de clientes de la plataforma en los Países Bajos.

Binance finalmente cumple, recibe una reducción del 5%

En la actualidad, los reguladores han reducido el 5% de la penalización de Binance. Según se informa, esto se debe a que Binance finalmente envió una solicitud de registro. Además, parece que el intercambio ha estado disponible sobre información relevante, como sus operaciones comerciales.

El Banco Central holandés parece moderadamente satisfecho con el proceso y está revisando la solicitud recién enviada por Binance. Curiosamente, el anuncio señaló que Binance protestó por la multa el 2 de junio de 2022.