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Un grupo de víctimas defraudadas por la empresa «infame» BitConnect obtendrá parte del acuerdo de $ 17 millones según una decisión judicial actual.
Específicamente, el 12 de enero, el Tribunal del Distrito Sur de California ordenó el reembolso de 800 víctimas de cuarenta países diferentes que sufrieron la estafa de BitConnect por un monto de $ 17 millones. La selección del tribunal sigue a un reconocimiento del mismo día del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Las víctimas de criptofraude obtienen más de $ 17 millones en restitución del esquema BitConnect https://t.co/skNM1pRLz9
— División Criminal (@DOJCrimDiv) 12 de enero de 2023
La declaración del Departamento de Justicia señala que Bitconnect es una plataforma de préstamo de criptomonedas lanzada en 2016, que afirma comercializar tecnologías patentadas como «Bitconnect Trading Bot» y «Software volátil», que afirma prometer enormes ganancias para los comerciantes. La empresa garantiza un rendimiento compuesto diario típico del uno por ciento, o alrededor del tres mil 700 por ciento anual.
Y sin duda lo es, Bitconnect es el gran “esquema Ponzi”, ya que a los traders preliminares se les paga con el efectivo invertido por los nuevos traders. El proyecto se desmoronó rápidamente en 2018 después de robar $ 2,4 mil millones de más de 4,000 personas en 95 países, convirtiéndose en uno de los mayores «inconvenientes» en la historia del sector de las criptomonedas.
El presunto fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, fue acusado por el Departamento de Justicia en febrero de 2022. También está siendo investigado por la policía en India y actualmente es desconocido. Además, el principal anunciante en su mayoría con sede en EE. UU. de Bitconnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y se le ordenó devolver $ 24 millones a los comerciantes.
Según el Departamento de Justicia, Arcaro y otras personas emplearon el 15 % del dinero de los inversionistas de Bitconnect en un fondo para sobornos empleado para beneficiar a los propietarios y otros promotores. El dieciséis de septiembre de 2022, Arcaro fue condenado a 38 meses de prisión por participar en Bitconnect.
Sin embargo, además de la selección más actualizada para reembolsar a las víctimas, a fines de 2021, el Departamento de Justicia de los EE. UU. también subastó efectivamente $ 56 millones en criptomoneda BitConnect.
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