El escape en zig-zag de Do Kwon, buscado por colapsar los tokens LUNA y USTC de $40 mil millones»

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Do Kwon, el enigmático CEO y cofundador de Terraform Labs, con sede en Singapur, fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro el 23 de marzo de 2023. Esto fue parte de un esfuerzo mayor de la policía y los fiscales de Corea del Sur y Estados Unidos para detener a Do Kwon por su papel en el colapso del año pasado de los tokens LUNA y Terra ClassicUSD, lo que resultó en pérdidas por un total de más de $ 40 mil millones.

La saga aparentemente escandalosa comenzó hace un año cuando el ecosistema de Terra colapsó, lo que provocó que el precio de Bitcoin cayera de un máximo histórico de $ 40,000 a tan solo $ 27,000 en el lapso de dos semanas. Muchas empresas se vieron afectadas por la caída, incluido el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC).

En septiembre de 2020, los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon por fraude e incumplimiento de la ley de mercados de capitales. Interpol siguió poco después con una notificación roja que lo catalogaba como un fugitivo buscado. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó una demanda en febrero de 2021, avivando aún más las llamas de esta saga en evolución.

En medio de la tormenta de controversias y repercusiones legales, Kwon no se encontraba por ningún lado. Para entonces, había emprendido una ruta de escape en zig-zag que lo había llevado de Singapur a Dubai y luego a Serbia.

No fue hasta marzo de 2021 que los fiscales federales de Nueva York acusaron a Kwon de fraude, solo unas horas después de su arresto en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro. En el momento de su arresto, se informó que Kwon y su socio comercial Hon Chang Joon intentaron abordar un vuelo a Dubai con documentos falsificados. Una búsqueda de equipaje supuestamente encontró documentos de viaje de Bélgica falsificados, junto con tres computadoras portátiles y cinco teléfonos móviles.

La presentación judicial que siguió al arresto presenta un total de ocho cargos contra Kwon. Estos incluyen fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico y, en particular, conspiración para defraudar y participar en la manipulación del mercado mediante el uso de declaraciones falsas y engañosas sobre la efectividad de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) en relación con su paridad con el dólar estadounidense, así como como su supuesta participación en estrategias comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur también confirmó que se le prohibió salir del país después de no entregar su pasaporte tras una orden judicial.

El arresto de Do Kwon se encontró con una caída en el precio del token LUNA, que ya estaba muy agotado, cayendo un 8,2% a $1,31 tras el anuncio de su captura. Además de las multas y las repercusiones legales que Kwon podría tener que enfrentar, el resultado final de esta saga en curso aún no se ha determinado. Pero, lo que es seguro es que el arresto de Do Kwon envió un fuerte mensaje a la criptocomunidad de que no se tolerarán actividades fraudulentas como la manipulación del mercado y los planes de marketing engañosos.

Por un lado, la saga de Do Kwon y el fracaso del ecosistema Terra se podrían haber evitado si se hubieran implementado normas y procedimientos de cumplimiento más estrictos. Por otro lado, también le ha dado a la criptocomunidad una lección importante sobre los riesgos y las precauciones en juego al invertir en tokens o monedas que no están ampliamente reconocidas o reguladas. A pesar de las terribles consecuencias que pueden surgir de la mala gestión financiera, estos son problemas que pueden abordarse en el futuro si los inversores se mantienen atentos y tienen cuidado al invertir en tokens oscuros o inestables.