El fundador de Celsius, Mashinsky, enfrenta acusaciones de fraude

Alex Mashinsky, ex director ejecutivo del fallido criptoprestamista Celsius Network se enfrenta a una nueva demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La demanda también busca prohibir a Mashinsky realizar operaciones comerciales en Nueva York.

Demanda llama a Mashinky un fraude

Él traje acusa a Mashinsky de cometer fraude al mentir sobre la salud financiera de Celsius entre 2018 y junio de 2022. Supuestamente estafó a cientos de miles de usuarios de Celsius, asegurándoles falsamente la estabilidad de la plataforma. Aparentemente, esto fue una estratagema para mantener los fondos en la empresa.

Según los informes, Celsius perdió cientos de millones de dólares a través de inversiones inseguras. Sin embargo, la compañía pudo recaudar miles de millones en criptomonedas gracias a las declaraciones engañosas de Mashinsky, dice la demanda.

Según el comunicado, la falsa representación israelí-estadounidense del estado en ruinas de Celsius afectó a más de 26.000 residentes de Nueva York. Surgieron algunos casos en la demanda, como un neoyorquino que hipotecó dos propiedades e invirtió los fondos con Celsius. Esto, por supuesto, terminó en pérdidas para el cliente.

Otro caso involucra a un veterano discapacitado cuya inversión de $36,000, que había ahorrado durante casi 10 años, se incendió.

La tergiversación de Mashinsky de las finanzas de Celsius

Algunas de las declaraciones polémicas de Mashinsky involucran el número de inversores de Celsius. Además, parece que hizo afirmaciones cuestionables sobre las estrategias e inversiones de marketing de la plataforma. Según la demanda, el ex director ejecutivo promovió la narrativa de que Celsius había realizado inversiones seguras y de bajo riesgo con entidades creíbles.

El Fiscal General informa que Celsius expuso repetidamente los fondos de los usuarios a contrapartes inseguras. Estas inversiones arriesgadas terminaron en pérdidas que Mashinsky supuestamente mantuvo ocultas durante meses. Sus presuntos delitos también incluyen su falta de registro como vendedor para el prestamista y comerciante de valores y materias primas.

Además, supuestamente promovió a Celsius sobre los bancos a pesar de la falta de una estructura regulatoria a la par de los bancos estadounidenses tradicionales.

Ni Celsius ni sus clientes tenían ninguna esperanza de recibir las mismas protecciones que los bancos”, afirma la demanda.

El fiscal general de Nueva York busca una prohibición junto con la restitución

La procuradora general Letitia James está lista para asegurar una prohibición contra Mashinsky. La restricción le impedirá en forma permanente realizar negocios dentro de la jurisdicción pertinente. James también tiene la intención de que el ex director ejecutivo pague daños, restitución y devolución.

Hoy, estamos tomando medidas en nombre de miles de neoyorquinos que fueron estafados por el Sr. Mashinsky para recuperar sus pérdidas. Mi oficina se mantendrá alerta y se asegurará de que los malos actores que intentan aprovecharse de los inversores de Nueva York rindan cuentas”.

El Fiscal General pidió a los residentes que habían sufrido pérdidas debido a la tergiversación que compartieran sus problemas con la Procuraduría General. James también alentó a los trabajadores del espacio criptográfico a denunciar casos de mala conducta o fraude. Una opción, señaló el comunicado, es presentar una denuncia anónima, una denuncia de denunciante ante la oficina del Fiscal General.