Elliptic aprovecha la inteligencia artificial (IA) para combatir el lavado de dinero de Bitcoin

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La empresa de análisis blockchain Elliptic dijo que sus investigadores han logrado avances en el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) para detectar el lavado de dinero en Bitcoin.

Un artículo reciente que detalla esta investigación fue escrito en coautoría con investigadores del Laboratorio de IA Watson del MIT-IBM. Elliptic reveló una identificación exitosa de ingresos ilícitos depositados en un intercambio de criptomonedas, nuevos patrones de transacciones de lavado de dinero y billeteras ilegales no identificadas previamente al utilizar un modelo de aprendizaje profundo.

La empresa dijo que los hallazgos ya se están utilizando para mejorar sus productos.

Exponiendo patrones ocultos de lavado de dinero

Los datos subyacentes se han hecho públicos. Con más de 200 millones de transacciones, este conjunto de datos permitirá a la comunidad crear nuevos métodos de inteligencia artificial para identificar actividades ilegales de criptomonedas, dijo Elliptic en un declaración esta semana.

En lugar de identificar transacciones realizadas por delincuentes, se entrena un modelo de aprendizaje automático para reconocer «subgrafos», que son esencialmente cadenas de transacciones que indican el lavado de Bitcoin. Este método se concentra en identificar estos subgrafos en lugar de billeteras ilícitas, lo que permite a Elliptic concentrarse en el proceso más amplio de lavado de «saltos múltiples» en lugar de las acciones específicas en cadena de delincuentes individuales.

Elliptic dijo que recurrió a un intercambio de criptomonedas no revelado para probar si esta técnica podía detectar intentos de lavado de dinero a través de él. De los 52 subgrafos previstos sobre «lavado de dinero» que terminan con depósitos en este intercambio, el intercambio confirmó que 14 estaban vinculados a usuarios marcados. En promedio, menos de una de cada 10.000 cuentas están marcadas, lo que indica el sólido desempeño del modelo.

“Apenas hemos arañado la superficie de lo que es posible en este ámbito, pero este trabajo ya ha generado beneficios para los usuarios de Elliptic. Una mayor colaboración e intercambio de datos serán clave para seguir avanzando en estas técnicas y combatir los delitos financieros en criptoactivos”.

El papel de la IA en el sector Blockchain

Las herramientas de inteligencia artificial están mostrando lentamente una capacidad excepcional para analizar extensos conjuntos de datos para detectar patrones más allá de la percepción humana, como la identificación de movimientos ilegales de dinero dentro de la economía de Bitcoin.

Por lo tanto, no sorprende que la inversión de capital de riesgo en nuevas empresas de Web3 e IA excedido 637 millones de dólares en 2023.

De hecho, los agentes de IA son proyectado dominar el sector blockchain en 2024 para establecer un ecosistema más seguro y eficiente, como se afirma en un informe de Nansen.