Excuesta cerrada en Alemania en medio de $ 38 millones Bybit Hack Scandal

TLDR

• La policía alemana cerró Exch y confiscó 34 millones de euros en Crypto.
• Exch se vinculó al hack de $ 1.4b Bybit en 2025.
• La plataforma ayudó a lavar fondos criptográficos robados.
• Exch operó sin reglas KYC o AML desde 2014.
• Esta fue la tercera convulsión criptográfica más grande del mundo.

La aplicación de la ley alemana ha cerrado el Holch de la plataforma de intercambio de criptomonedas como parte de una investigación vinculada a los $ 1.4 mil millones de Bybit Hack en 2025. Las autoridades incautaron aproximadamente € 34 millones (equivalentes a $ 38 millones) en activos digitales de la plataforma, supuestamente que facilitaron la lavado de fondos de fondos conectados a los cibernéticos.

La operación fue anunciado El 9 de mayo de 2025, por la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) de Alemania en coordinación con la oficina del fiscal público de Frankfurt. Según el BKA, esto marca la tercera convulsión de activos de criptomonedas más grandes del mundo. Los fondos confiscados incluyeron Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y Dash (Dash). Los investigadores también obtuvieron más de ocho terabytes de datos del servidor de la plataforma Exch.

Holacha vinculada a la exploit de Bybit y otros delitos cibernéticos

Las autoridades sospechan que Exch desempeñó un papel en el lavado de una parte de los activos criptográficos robados durante la violación de Bybit del 21 de febrero. El truco, que apuntó a uno de Bybit Las billeteras frías condujeron al robo de aproximadamente $ 1.46 mil millones en éter. Los investigadores creen que el Grupo de Lázaro de Corea del Norte fue responsable del incidente.

Después de la violación, se empleó una serie de técnicas de ofuscación para ocultar el movimiento de fondos. Según los analistas de ciberseguridad e investigadores de blockchain, incluido el investigador independiente ZachXBT, parte del éter robado se intercambiaron a través de plataformas como Exch y convertido en cadenas y monedas para evitar la detección. Las autoridades han rastreado algunos de estos fondos hasta las billeteras asociadas con redes cibercriminales conocidas.

Historia y operaciones de Exch

Exch comenzó las operaciones en 2014 y funcionó como una plataforma de «intercambio» de criptografía. Permitió a los usuarios intercambiar criptomonedas sin someterse a los procesos de verificación de su cliente (KYC) o anti-lavado de dinero (AML). Con los años, se estima que la plataforma ha procesado más de $ 1.9 mil millones en transacciones criptográficas.

La plataforma funcionaba con múltiples nombres de dominio, incluido Exch.cx, y se podía acceder a través de Clearnet y Darknet. Sus servicios fueron comercializados para usuarios que buscan el anonimato y atrajeron a personas involucradas en actividades ilícitas. Las autoridades declararon que la falta de cumplimiento regulatorio y retención de datos lo convirtió en una herramienta para lavar activos digitales.

Plataforma cerrada antes del cierre voluntario

Exch tenía anunciado A mediados de abril de 2025, cerraría sus servicios antes del 1 de mayo. La declaración, publicada en un foro de criptomonedas, citó una mayor vigilancia y presión regulatoria como razones para el cierre. Sin embargo, las autoridades alemanas ejecutaron la incautación justo antes de la fecha límite autoimpuesta de la plataforma, que probablemente evite cualquier intento final de mover fondos ilícitos.

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La investigación en Exch también vincula la plataforma con los robos de criptomonedas anteriores, incluida la exploit de acreedores de Genesis de $ 243 millones y varios esquemas de lavado relacionados con el phishing. Las agencias de aplicación de la ley en Alemania y la cooperación de las homólogos holandeses continúan investigando redes más amplias que pueden haber utilizado el Excasión de operaciones financieras ilegales.

Crecientes esfuerzos para regular la criptografía en Alemania

El derribo de Exch sigue un esfuerzo más amplio de los reguladores alemanes para combatir el lavado de dinero a través de plataformas de finanzas digitales sin licencia. A finales de 2024, las autoridades cerraron 47 intercambios criptográficos y incautaron activos, incluidos € 250,000 y varios cajeros automáticos ilegales de bitcoins.

Los cuerpos reguladores continúan estresando la importancia de AML Cumplimiento dentro del sector de activos digitales. Las plataformas que no cumplen con estos estándares se están dirigiendo cada vez más a medida que la policía busca desmantelar las herramientas utilizadas en la economía subterránea digital.