Heredero de joyas de Cartier arrestado por lavar dinero de drogas con Stablecoin Tether (USDT)

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• El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Maximilien de Hoop Cartier por su presunta participación en el blanqueo de ingresos del tráfico de drogas utilizando Tether (USDT).

• La acusación revela cómo Cartier utilizaría empresas fantasma para defraudar a las instituciones financieras haciéndoles creer que era una empresa de software y tecnología.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) ha arrestado Maximilien de Hoop Cartier, heredero directo del imperio joyero Cartier, acusado de blanqueo de capitales y conspiración. El arresto se produce después de que surgieran acusaciones de participación de Cartier en un plan para lavar las ganancias del tráfico de drogas mediante el uso de tether (USDT), un tipo de criptomoneda.

Cartier y sus asociados, entre ellos cinco ciudadanos colombianos, supuestamente intentaron importar 100 kilos de cocaína y posteriormente lavaron grandes sumas de dinero, principalmente a través de transacciones extrabursátiles de USDT. A pesar de lavar con éxito 14,5 millones de USDT antes de su detención, las autoridades intervinieron, lo que llevó a la detención de Cartier en una instalación de Miami y al encarcelamiento de sus cómplices en prisiones colombianas.

La acusación revela cómo Cartier utilizaría empresas fantasma para defraudar a las instituciones financieras haciéndoles creer que era una empresa de software y tecnología. Supuestamente llevó a cabo transmisiones de dinero sin licencia utilizando estos frentes para lavar cientos de millones de ganancias criminales en USDT, dólares y pesos, entre otras monedas convertibles.

Operaciones internacionales reveladas

Aunque Cartier residía principalmente en Francia y tenía ciudadanía argentina, sus presuntas actividades delictivas se extendieron más allá de las fronteras, lo que demuestra el alcance internacional de las operaciones de lavado de dinero. También es heredero del joyero Louis Francis Cartier, quien fundó la costosa empresa en París en 1847 y era en parte propietario de una empresa de vinos, cervezas y agua embotellada de la Patagonia, Patagonia.

USDT, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, ha ganado notoriedad por su papel en ffacilitar transacciones financieras ilícitas. Si bien la empresa matriz de Tether ha asegurado constantemente al público su compromiso de combatir el uso criminal del USDT, casos como la acusación de Cartier subrayan los desafíos que plantean las monedas digitales en los esfuerzos de aplicación de la ley. El anonimato inherente de las criptomonedas y su facilidad de transferencia presentan obstáculos únicos para detectar y prevenir actividades financieras ilícitas.

Ramificaciones de la industria y respuesta legal

La acusación se produce inmediatamente después de que Tether anunciara el 2 de mayo que planea crear una herramienta de monitoreo que pueda rastrear movimientos del mercado secundario de la moneda estable. En colaboración Con la firma de inteligencia blockchain Chainalysis, el esfuerzo tenía como objetivo rastrear transacciones sospechosas que involucraban la moneda estable y que estaban potencialmente vinculadas con el financiamiento del terrorismo. Además, esto viene inmediatamente después de un creciente nivel de escrutinio por parte de los reguladores de Tether, con preocupaciones sobre el uso de Tether para facilitar transacciones transfronterizas, particularmente en áreas bajo sanciones.

Tether mejora las medidas de cumplimiento con la solución de monitoreo del ecosistema Chainalysis. Tether ha colaborado con @análisis en cadenala plataforma de datos blockchain para desarrollar una solución personalizable para monitorear la actividad del mercado secundario.

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– Correa (@Tether_to) 2 de mayo de 2024

La asociación Chainalysis proporcionará a Tether algunas de las herramientas más avanzadas para identificar las transacciones de entidades sancionadas y monitorear las actividades de los principales poseedores de tokens. Según estos informes, se ha descubierto que entidades venezolanas y rusas utilizan Tether para sus actividades ilegales. Tether ha presentado recientemente la promesa de congelar aquellos activos que tengan conexiones con PDVSA. la petrolera estatal venezolana que está huyendo, evitando sanciones.