Infrawatch PH pide al gobierno filipino que prohíba Binance por promociones ilegales

El grupo de expertos público con sede en Filipinas, Infrawatch PH, solicitó al Departamento de Comercio e Industria (DTI) que investigue a Binance por la promoción ilegal de ofertas en el país. Infrawatch PH hizo esta solicitud a través de una carta, alegando que el intercambio ha estado apuntando a usuarios filipinos con ofertas no registradas.

La carta, que el coordinador del grupo de expertos, Terry Ridon, dirigió al secretario de DTI, Ramón López, decía:

Nos gustaría llamar su atención inmediata sobre la promoción de ventas ilegales de Binance que presuntamente se lanzó sin el permiso DTI necesario considerando la ausencia de un número de permiso DTI en los anuncios promocionales y la falta general de licencia aplicable y registro de Binance en el Filipinas.

Ridon, abogado y exlegislador, afirmó que Binance ha estado operando ilegalmente en Filipinas durante años. Según él, el intercambio no está registrado.

añadió,

Su actividad no registrada permite a los filipinos comprar y vender criptomonedas y, sin tener en cuenta las regulaciones filipinas, realizan las funciones de un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) a través de una plataforma no regulada.

Ridon señaló además que las promociones de Binance se dirigen a los filipinos en múltiples plataformas, incluidas Instagram, Twitter, Facebook y otros grupos comunitarios.

Según él, las campañas de Binance invitan a los filipinos a adoptar las criptomonedas con la promesa de ganar recompensas. Agregó que el intercambio promete recompensas como dinero, viajes locales e internacionales y criptomonedas, entre otros premios.

El supuesto pasado turbio de Binance continúa obsesionándolo

Ridon señaló además que Binance no tiene una buena reputación en las políticas contra el lavado de dinero. El Coordinador de Infrawatch PH se refirió a Reuters’ reporte en Binance siendo un centro para los criminales. Según el informe, Binance permitió el lavado de USD 2500 millones en fondos ilícitos durante los últimos cinco años.

En respuesta a la carta de Infrawatch PH, un portavoz de Binance dicho,

En Filipinas, Binance busca asegurar las licencias VASP y EMI. Continuamente participamos en discusiones con los reguladores y las partes interesadas dentro del país. Nuestro objetivo es contribuir al cada vez más vibrante ecosistema Web3 y blockchain de Filipinas.

Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que Infrawatch PH habla en contra de Binance. El mes pasado, el think tank público envió un carta a Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), solicitándole que impida que Binance opere ilegalmente en Filipinas.

Según BSP sitio web, Binance no tiene una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). Las empresas de activos virtuales necesitan esta licencia para operar en Filipinas.