Joseph Safra y las estafas multimillonarias de Blockchain ‘Rip-Deal Gangs’

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El arte de la estafa es tan antiguo como el mundo mismo, con trucos y juegos anteriores a la historia registrada. Sin embargo, el surgimiento de la moneda criptográfica, combinado con su industria relativamente joven y apenas regulada, ha permitido el surgimiento de un nuevo tipo de estafador: las ‘pandillas de estafadores’.

Los estafadores detrás de estas estafas primero usan una artimaña altamente sofisticada que se conoce como ‘crypto long con’. Después de pasar semanas o meses cortejando a los ejecutivos de proyectos de blockchain, tejen historias de inversiones elaboradas e impresionantes y prometen grandes cantidades de dinero. Cuando sus víctimas acuerdan reunirse en persona, los estafadores los desequilibran con tácticas engañosas y engañosas. En algunos casos, incluso han ido tan lejos como para reprimir las sospechas de las víctimas presentando una versión electrónica de un acuerdo de confidencialidad.

Una vez que se han ganado la confianza de sus víctimas, les indican que configuren billeteras que les permitan acceder al nuevo alijo de la víctima. Pero cuando se envían los fondos, los estafadores de alguna manera pueden vaciar las billeteras, ya sea por medios nefastos, explotación de claves privadas o fallas de seguridad.

Una de las víctimas más famosas hasta el momento es Ahad Shams de Webaverse, quien fue estafado con $ 4 millones a principios de este mes después de conocer a un estafador en persona en Roma.

Los detalles de su caso son sorprendentemente similares a los descritos en el informe de un oficial de policía alemán sobre el surgimiento de pandillas de estafa, que a menudo operan en múltiples jurisdicciones para hacer que rastrear sus movimientos sea increíblemente difícil.

Otras víctimas se han dirigido a un grupo de Telegram para compartir información, mientras que algunas de las llamadas víctimas del grupo han sido rápidamente sospechosas de fraude.

Estas pandillas de estafas son solo un ejemplo de los estafadores que explotan el relativo anonimato y la falta de regulación que conlleva el comercio de criptomonedas. Se han visto otros en Europa, incluidos Austria, Italia y Alemania, mientras que las víctimas de estafas similares en los EE. UU. perdieron la friolera de $ 185 millones en estafas románticas en 2021.

Aún más preocupante es el nombre que parece surgir en muchos de los relatos de estas víctimas: Joseph Safra. Aunque no está claro quién es este individuo o si realmente está conectado con los estafadores, su misteriosa presencia atormenta muchos de los recuerdos de las víctimas.

A nivel personal, estas estafas son una tragedia absoluta para sus víctimas, dejándolas sintiéndose agotadas, robadas e incapaces de confiar en otras personas. Pero en un nivel más amplio, estas estafas dejan un legado mucho más insidioso en la criptoindustria.

Ya sea que se den cuenta o no, estos estafadores han socavado sutilmente la confianza del público en los incipientes mercados de criptomonedas y han reforzado los malos estereotipos. A medida que más y más dinero fluye hacia la industria de la criptografía, también debe aumentar la confianza, tanto en términos de usuarios individuales como de la industria en su conjunto.

Hasta entonces, dependerá de las fuerzas del orden atrapar, y con suerte procesar, a los que están detrás de esta nueva generación de estafadores. Hasta que las autoridades puedan detener con confianza a los que están detrás de las ‘pandillas de estafas’ de blockchain de miles de millones de dólares, sus estafas magistrales pueden continuar esclavizando a más víctimas inocentes.