Kraken recibe una multa de 1,25 millones de dólares por ofertas ilegales

El intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. Y el banco Kraken recibieron $ 1.25 millones en multas por actividades comerciales ilegales.

Kraken ahora tiene una multa de más de un millón de dólares debido a un incidente de comercio ilegal de productos de margen. La transacción se llevó a cabo durante un año, de junio de 2020 a julio de 2021. Durante este tiempo, el intercambio permitió transacciones que normalmente están prohibidas para los clientes con sede en los Estados Unidos.

Según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Kraken tampoco se alistó como comerciante de comisiones de futuros. Vincent McGonagle, director ejecutivo de la CFTC, reiteró la necesidad de registro y regulación. «La negociación de activos digitales con margen, apalancados o financiados que se ofrecen a clientes minoristas de EE. UU. Debe realizarse en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables».

Después de que Kraken recibió la multa, la compañía no negó ni admitió. En cambio, resolvió la multa en plena cooperación. El intercambio también comentó sobre su compromiso de trabajar con los reguladores y hacer cumplir las reglas para los activos digitales.

Reglas y regulaciones

Si bien la última multa de Kraken es el resultado de operar fuera de las regulaciones, la compañía tiene un historial de estrictos protocolos internos. A principios de este año, los empleados de Kraken revelaron el estricto régimen de seguridad que aplica la empresa.

Durante el período de tiempo en que Kraken participó en actividades comerciales ilegales, también endureció las reglas de KYC para los clientes comerciales de margen de EE. UU. Sin embargo, las actividades de la empresa han atraído la atención de los reguladores.

Sin embargo, Kraken no es la única empresa relacionada con las criptomonedas multada por la SEC. Según los datos, las multas acumuladas de la industria de las criptomonedas desde el inicio de Bitcoin son de alrededor de $ 2.5 mil millones. Más recientemente, la SEC golpeó a Poloniex con $ 10 millones en multas y BitConnect con $ 3.5 millones. Además, BitConnect debe entregar 190 BTC.

Sin embargo, un abogado de Kraken comentó recientemente que el cumplimiento y la cooperación son la única forma de maniobrar estas nuevas regulaciones.

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