La financiación criptográfica del terrorismo se ha cuadruplicado en los últimos años, dice la ONU

La creciente evidencia sugiere que el terrorismo se financia cada vez más utilizando criptomonedas, según un funcionario de la ONU.

La prevalencia del criptofinanciamiento de actividades terroristas puede haberse cuadruplicado en los últimos años, dijo Svetlana Martynova en un reciente conferencia.

El oficial legal superior de la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU estima que el 20% de los ataques terroristas han sido encriptados. Informó que estos números parecían haber aumentado a medida que se intensificaba el escrutinio sobre el uso ilícito de las criptomonedas.

La actividad delictiva asociada con las criptomonedas alcanzó niveles récord el año pasado, según el informe más reciente reporte por Chainalysis. La cifra casi se duplicó, de $ 7.8 mil millones en 2021, y las direcciones ilegales asociadas recibieron $ 14 mil millones en 2021.

Chainalysis destacó una serie de organizaciones militantes que habían hecho esfuerzos para financiar sus operaciones de criptomonedas.

Los terroristas abusan de las criptomonedas

Sin embargo, Martynova señaló que los pagos en efectivo aún facilitan la gran mayoría del terrorismo en todo el mundo. También destacó el uso de un sistema informal de transferencia de valor conocido como hawala. La práctica, que involucra el uso de intermediarios, se adhiere a los principios islámicos y se usa comúnmente en el Medio Oriente.

El funcionario de la ONU explicó que los terroristas suelen adaptar sus métodos de recaudación de fondos a las restricciones impuestas en su entorno. Por ejemplo, «si quieren recaudar dinero de un territorio que usa pagos móviles como una forma común de pagar, abusarán de ese mecanismo», dijo.

Pero si los terroristas están efectivamente excluidos del sistema financiero formal, es más probable que abusen de las criptomonedas.

Estados miembros para intensificar el juego

Se siguió un mayor escrutinio de las transacciones criptográficas a raíz de los esfuerzos internacionales para combatir su uso con fines ilícitos. Martynova se refirió a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que insta a los estados miembros a fortalecer su regulación de criptomonedas.

También se refirió a los estándares globales recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se enfocan en monitorear las transacciones de blockchain entre jurisdicciones.

Desafortunadamente, Martynova se quejó de que la aplicación de estas regulaciones sigue siendo lamentablemente decepcionante. Solo 27 de 98 jurisdicciones en una encuesta reciente informaron que han comenzado a crear un marco regulatorio para las criptomonedas. Como resultado, aún menos han podido hacerlas cumplir.

Una actividad delictiva asociada con las criptomonedas que se está volviendo cada vez más importante son los ataques de ransomware. Esta semana, la administración Biden organizará una cumbre mundial, con funcionarios de todo el mundo, para abordar el tema.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el objetivo de la reunión sería establecer un enfoque coordinado a nivel mundial sobre el tema.

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