La policía federal brasileña arrestó a una banda de lavado de criptomonedas

La policía federal de Brasil capturó a una organización criminal acusada de usar criptomonedas para lavar fondos generados por la minería ilegal de oro.

Como parte de la Operación Avaricia, se cumplieron unas 60 órdenes de allanamiento y decomiso y, finalmente, la policía arrestó a cinco personas. La operación había estado vinculada a empresas de salud que han estado lavando dinero de la minería ilegal de oro en el estado de Rondonia, en el norte de Brasil, desde al menos 2012.

Según un análisis bancario, la policía federal estima que más de 16.000 millones de reales (3.000 millones de dólares) pasaron por las cuentas bancarias del grupo entre 2019 y 2021.

Entre los métodos de lavado de dinero utilizados, la organización criminal comerciaba con dinero principalmente mediante el uso de su propia criptomoneda, creada por una de las empresas ficticias del grupo.

La policía federal dice que es una empresa minera propiedad de pandillas

De acuerdo a Policíase utilizó para «justificar los montos resultantes de la extracción ilegal de oro… como si fueran inversiones de terceros interesados ​​en recibir dividendos».

También se descubrió que el grupo es dueño de una empresa minera que, utilizando permisos ambientales inválidos, estaba reciclando oro extraído de otras minas ilegales en la parte norte del país, agregó la policía.

El año pasado, la Câmara dos Deputados (Comité Especial de la Cámara de Diputados) de Brasil aprobó un proyecto de ley para tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas, centrándose específicamente en las personas o grupos que usan criptomonedas para lavar dinero en Brasil.

Según el proyecto de ley, las multas por lavado de dinero aumentan del 33% al 66%. La sentencia por lavado de dinero actualmente es de tres a 10 años junto con la multa.

La actualización también alargó las posibles penas de prisión que podrían sufrir los infractores, de tres a 10 años a. Las reglas actualizadas aumentan el mínimo a cuatro años, con el máximo a 116 años y ocho meses.

El proyecto de ley describió qué es un bien virtual, especificándolo como «un bien virtual como la representación digital de valor que puede intercambiarse o transferirse electrónicamente y usarse para realizar pagos o con fines de inversión».

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