La SEC apunta a 2 plataformas de criptomonedas: ¡Aquí hay acusaciones!

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha dado un paso importante contra el fraude en el mundo de las criptomonedas. Por último, la SEC, que salió a la luz con las acusaciones contra dos plataformas de criptomonedas falsas llamadas NanoBit y CoinW6, ha puesto en la mira a estas plataformas con el argumento de que defraudaban a los inversores a través de «estafas de inversión relacional» llevadas a cabo en las redes sociales. Este caso es la primera denuncia penal de la SEC contra este tipo de intento de fraude y ha resonado en el mundo de las criptomonedas.

La SEC presentó dos denuncias independientes sobre criptomonedas

La SEC presentó dos denuncias separadas contra cinco organizaciones y tres personas en los tribunales del Distrito Este de Nueva York y el Distrito Central de California. En estas denuncias, se alega que los estafadores atrajeron a sus víctimas a sus redes a través de plataformas de redes sociales como WhatsApp, LinkedIn e Instagram. Las víctimas fueron engañadas para que perdieran su dinero con las atractivas oportunidades de inversión que ofrecían los estafadores.

El fraude en las redes sociales se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, especialmente en las inversiones en criptomonedas. Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, enfatizó que este tipo de estafas representan un gran peligro para los inversores individuales. “Las estafas de inversión relacional que involucran inversiones en activos criptográficos plantean un riesgo de pérdidas devastadoras para los inversores. A medida que los estafadores continúan haciendo que estos métodos sean cada vez más populares, la amenaza aumenta rápidamente”, dijo Grewal.

La cuestión de las estafas románticas

En el mundo de las criptomonedas, este tipo de estafas, llamadas estafas románticas, se han convertido en una amenaza importante en los últimos años. En este método de estafa, los estafadores crean conexiones emocionales con los inversores utilizando identidades falsas para animarles a invertir. Se estima que las víctimas en todo el mundo perdieron aproximadamente 75 mil millones de dólares debido a este tipo de estafa entre 2020 y 2024. El rápido aumento de este tipo de casos ha llevado a las agencias reguladoras a tomar medidas.

La semana pasada, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) anunció que estaba colaborando con la SEC y otros reguladores federales para tomar medidas contra este tipo de estafas. El fortalecimiento de la coordinación federal y estatal contra esta creciente amenaza se considera un paso fundamental para garantizar la seguridad de la industria de las criptomonedas.

NanoBit y CoinW6: una nueva amenaza en el mundo de las criptomonedas

NanoBit es uno de los casos más conocidos de estafadores que buscan víctimas a través de las redes sociales. Los estafadores se hicieron pasar por profesionales del sector financiero en grupos de WhatsApp y convencieron a los inversores para que invirtieran a través de NanoBit desde octubre de 2023 hasta junio de 2024. NanoBit afirmó falsamente estar afiliado a NanobitUS Securities, un bróker registrado en la SEC, y promovió ofertas iniciales de monedas falsas que prometían enormes ganancias. Sin embargo, la verdad fue muy diferente; los fondos de los inversores fueron transferidos a cuentas bancarias en Hong Kong por los estafadores, que desviaron más de 2 millones de dólares.

CoinW6 llevó la estafa romántica a un nuevo nivel. Los estafadores se hicieron pasar por jóvenes profesionales adinerados y contactaron con las víctimas a través de LinkedIn e Instagram. Luego establecieron relaciones románticas a través de WhatsApp y dirigieron a los inversores a una plataforma de criptomonedas llamada CoinW6. CoinW6 prometió retornos diarios de hasta el 3% a través de productos de staking y minería. Sin embargo, todo era una estafa. Las ganancias y los saldos en las cuentas de los inversores eran completamente ficticios. Cuando las víctimas intentaron retirar su dinero, se enfrentaron a tarifas adicionales y fueron engañadas con la mentira de que sus activos habían sido congelados por las autoridades.

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