La SEC de EE. UU. acusa al fundador de Terra, Do Kwon, de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Do Kwon y su empresa de criptografía con sede en Singapur, Terraform Labs, de «orquestar un fraude de valores de criptomonedas multimillonario». El ejecutivo de criptomonedas también ha sido acusado de fraude y otras violaciones de los mercados de capital en su país de origen, Corea del Sur.

“Repetición de afirmaciones falsas y engañosas”

Terraform Labs de Kwon fue la empresa detrás de los tokens Terra Luna y TerraUSD, que se desplomaron drásticamente el año pasado. La SEC de EE. UU. acusó a la compañía de recaudar miles de millones de inversores al prometer «un conjunto interconectado de acciones de criptomonedas».

El precio del token criptográfico y su Luna relacionado se redujo a casi cero en mayo de 2022. Entre el 5 y el 13 de mayo, el precio de Luna se desplomó de $87 a solo $0,0005. Su falla ampliamente publicitada también tuvo repercusiones en toda la industria, con Bitcoin, Tether y Ethereum perdiendo valor a medida que el «criptocrash» hizo furor en línea.

En una declaración emitida por el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que «Terraform y Do Kwon no han brindado al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una serie de acciones de criptomonedas, particularmente Luna y TerraUSD«. . Gensler agregó «que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras a los inversores».

Terraform dijo que Chai, una aplicación de pago móvil coreana, usó la cadena de bloques de Terraform para procesar los pagos. «En realidad, la empresa de criptomonedas reprodujo engañosamente los pagos de Chai en la cadena de bloques de Terraform para que pareciera que se estaban realizando en la cadena de bloques de Terraform, cuando, en realidad, los pagos de Chai se realizaron a través de medios tradicionales».

Kwon fundó Terraform Labs en 2018 junto con Daniel Shin. Ese mismo año, la pareja lanzó la criptomoneda ahora desacreditada, Luna. En 2020, la firma lanzó su moneda estable, TerraUSD, que estaba vinculada a Luna para ayudar a mantener su vinculación con el dólar. Sin embargo, cuando TerraUSD comenzó a colapsar, Luna hizo lo mismo, lo que significó un desastre para muchos inversores.

No se encuentra por ningún lado.

A pesar de los procesos penales en múltiples jurisdicciones, incluida una «notificación roja» de Interpol, se desconoce el paradero exacto de Do Kwon. Se cree que buscó refugio en Serbia en diciembre, pero hasta ahora las autoridades no han podido localizar al criptojefe.

Desde entonces, Kwon ha recurrido a Twitter para decir: «Para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, estamos en plena cooperación y no tenemos nada que ocultar».

El ejecutivo de criptomonedas también recurrió a Twitter para desestimar las afirmaciones de que los fiscales de Corea del Sur congelaron alrededor de $40 millones en activos digitales que le pertenecían.

No es un incidente aislado

La desaparición de Luna y el posterior proceso penal deberían haber sido una llamada de atención para la industria de las criptomonedas. Sin embargo, no está solo en sus prácticas sin escrúpulos. 2022 vio la quiebra del criptobanco Celsius Network, que quebró con una deuda de más de $ 2.8 mil millones. Desde entonces, su fundador ha sido acusado de ejecutar un esquema Ponzi.

También se cree que el presunto fraude orquestado por FTX ha costado a los inversores muchos miles de millones. Entre otras violaciones, el intercambio de criptomonedas usó el dinero de los clientes para pagar las deudas de su fondo de cobertura, Alameda Research. De manera alarmante, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, también fue acusado recientemente de mezclar fondos de clientes con efectivo de la empresa.

Con nuevos escándalos cada vez más frecuentes en la industria de activos digitales, especialmente entre los intercambios de criptomonedas centralizados, muchos inversores están recurriendo al comercio de CFD de criptomonedas.

El producto derivado permite a los comerciantes ir largo O corto sin tomar posesión de los tokens subyacentes. Los CFD de criptomonedas también se pueden negociar con corredores tradicionales, que tienen un historial comprobado de servicio a los comerciantes de acciones y divisas, por ejemplo, y que operan de acuerdo con los estándares establecidos de contabilidad y seguridad.