New York Crypto Exec se enfrenta a 30 años en un caso de fraude de $ 530 millones

TLDR

• El ejecutivo ruso-estadounidense lavó $ 530 millones a través de Stablecoins para bancos rusos sancionados, dice el DOJ.
• DOJ: CRYPTO CEO enmascaró los lazos rusos, canalizó fondos a través de bancos de Nueva York usando Tether.
• Los federales dicen que $ 500 millones+ en Stablecoins ayudaron a los rusos a comprar tecnología estadounidense prohibida a través de facturas falsas.
• Gugnin enfrenta 30 años por cargo por el lavado de criptografía, el fraude y las violaciones de las sanciones.
• El esquema de criptografía de la fuerza de ataque estadounidense está vinculado a la tecnología nuclear rusa y las prohibiciones de exportación.

Un ejecutivo criptográfico ruso-estadounidense ha sido acusado de lavar más de $ 530 millones a través de los bancos estadounidenses utilizando transacciones de stablecoin. Los fiscales afirman que el acusado trasladó fondos para clientes rusos, incluidos los vinculados a los bancos sancionados y las compras de tecnología restringidas. El caso marca una grave violación de las sanciones estadounidenses y los protocolos de seguridad financiera.

El CEO usó criptográfico para enmascarar los lazos bancarios rusos

Las autoridades federales alegan que Iurii Gugnin administró transferencias ilegales a través de sus empresas, Evita Investments y Evita Pay, ambos con sede en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusa a Gugnin de usar Tether (USDT) para ocultar los orígenes de los pagos extranjeros. Según los informes, convirtió estos fondos en dólares y los transfirió a través de cuentas basadas en Manhattan.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cobra a National Russian con presunto lavado de dinero de $ 530 millones

El @ThejustateEpt (DOJ) ha acusado a Iurii Gugnin ruso de fraude y lavado de dinero, informó The Block. Gugnin está acusado de lavar activos de criptomonedas de clientes extranjeros, incluidos …

– Coinness Global (@coinnessgl) 9 de junio de 2025

Gugnin es dicho tener transacciones manejadas para clientes vinculados a bancos sancionados como PJSC Sberbank y PJSC VTB Bank. Utilizó cuentas personales en instituciones rusas mientras vivía en Nueva York. En consecuencia, violó las sanciones de los Estados Unidos y las restricciones de exportación vinculadas a tecnologías críticas.

Las autoridades dicen que Gugnin hizo declaraciones engañosas a las instituciones financieras y los intercambios criptográficos. Negó hacer negocios con clientes rusos y reclamó el complemento de las leyes contra el lavado de dinero. Sin embargo, las investigaciones revelaron la ofuscación deliberada de las facturas y el uso de documentación falsa.

Los cargos incluyen fraude, lavado de dinero y violaciones de sanciones

La acusación de 22 cargos incluye cargos por fraude electrónico, fraude bancario, conspiración e violación de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia. Los fiscales alegan que a sabiendas mintió para obtener una licencia de transmisor de dinero de Florida. Más tarde utilizó la licencia para procesar transferencias ilícitas relacionadas con las criptográficas a través de un intercambio de EE. UU.

Entre junio de 2023 y enero de 2025, la compañía de Gugnin facilitó cientos de transferencias en nombre de los usuarios rusos. Recibió Stablecoins y oscureció su sendero a través de billeteras, bancos y redes de remesas. El DOJ estima que más de $ 500 millones fluyeron a través de estas operaciones sin las revelaciones adecuadas.

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Las autoridades afirman que Gugnin no pudo presentar informes de actividades sospechosas requeridas y violaron la Ley de Secretación del Banco. A pesar de afirmar tener fuertes medidas de cumplimiento internas, operó el negocio sin los sistemas adecuados de lavado de dinero. La acusación confirma que presentó datos falsos para engañar a las agencias regulatorias.

Crypto Network utilizada para obtener tecnología estadounidense para Rusia

El Dúo Dice que los fondos respaldaron la compra de tecnología estadounidense controlada por exportaciones, incluidos servidores especializados y componentes nucleares. La evidencia muestra que algunos de los pagos estaban vinculados a Rosatom, la firma nuclear estatal de Rusia. También movió dinero de un proveedor en Moscú que estuvo involucrado en estas adquisiciones.

Gugnin supuestamente utilizó el software de edición de documentos para borrar las identidades rusas de las facturas antes de presentarlas a los bancos estadounidenses. Además, las búsquedas en línea que se encuentran en sus dispositivos indican que estaba al tanto de los riesgos legales. Revisó investigaciones criminales y navegó por sanciones por violaciones de sanciones.

Las autoridades arrestaron a Gugnin en Nueva York y aseguró su lectura de cargos el mismo día. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 30 años por cada cargo de fraude bancario. La fuerza de huelga de tecnología disruptiva coordinó el caso para contrarrestar la interferencia financiera extranjera.