Recapitulando la segunda semana de la prueba SBF

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La tercera semana llena de acción del histórico juicio por fraude de Sam Bankman-Fried concluyó el jueves por la tarde en el tribunal federal de Manhattan. Esto es lo que te perdiste.

¿El nuevo testigo clave de la fiscalía?

La acusación comenzó con fuerza cuando Nishad Singh entregó un poderoso testimonio contra el ahora deshonrado fundador de FTX.

Singh testificó que los depósitos de los clientes en FTX fueron «gastados y perdidos» por su empresa hermana, Alameda Research, en «inversiones inmobiliarias, inversiones de capital de riesgo, donaciones de campaña y eventos comerciales especulativos».

El exjefe de ingeniería de FTX continuó diciendo que Bankman-Fried «gastó de más», afirmando que el deshonrado fundador de la criptomoneda gastó casi mil millones de dólares en acuerdos promocionales para la empresa.

El lujoso estilo de vida de Bankman-Fried ha sido ampliamente informado, y el ex «rey de las criptomonedas» financió un ático de lujo de 35 millones de dólares para él y otros nueve empleados de FTX y Alameda Research. Aunque Singh afirmaba tener «la habitación más bonita de la casa», a menudo se sentía «confundido» por su naturaleza «ostentosa».

«He pensado en mudarme muchas veces», dijo Singh.

Luego, los fiscales compartieron un correo electrónico de Bankman-Fried a principios de 2022 que detallaba una fiesta del Super Bowl a la que asistió el fundador de FTX. Organizada por la firma de capital de riesgo K5 Global, la fiesta contó con «el grupo de personas más impresionante», incluida la ex candidata presidencial Hillary Clinton, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y la supermodelo Kendall Jenner.

Bankman-Fried llamó a K5 Global una «ventanilla única» para hacer conexiones importantes antes de repartir más de 300 millones de dólares en bonificaciones a los fundadores de la empresa, Michael Kives y Bryan Baum.

Singh también dijo que Bankman-Fried invirtió alrededor de 200 millones de dólares en una marca de tequila dirigida por celebridades, en alusión potencial a la famosa bebida de Jenner. 818 marca de tequila.

Al testificar en virtud de un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, Singh dijo que la operación de Bankman-Fried «fue causada por exceso y extravagancia».

Posteriormente, la acusación proporcionó pruebas de que Bankman-Fried había celebrado reuniones de alto perfil con funcionarios gubernamentales influyentes, entre ellos el ex presidente Bill Clinton, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el secretario de Estado de Inversiones de Arabia Saudita, SE Khalid Al-Falih y Gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita SE Yasir Al-Rumayyan.

«El ascenso político y social no iba a ser recompensado, y aquí lo estábamos haciendo ganando mucho dinero», dijo Singh.

Sigue el rastro del dinero

Singh testificó que Bankman-Fried a menudo tenía «todos los saldos de Alameda» expuestos en uno de los monitores de su escritorio, lo que disminuía la capacidad de la defensa para distanciar a Bankman-Fried de las operaciones financieras de Alameda Research.

La acusación implicó al profesor de contabilidad de la Universidad de Notre Dame, Peter Easton, quien realizó un análisis financiero integral de Alameda y FTX.

En una serie de diapositivas, Easton reveló que casi el 68% de los préstamos a terceros de Alameda estaban compuestos por depósitos de clientes de FTX. En su punto máximo, los pasivos de FTX con los clientes eran de 11.300 millones de dólares, pero sólo tenía 2.300 millones de dólares.

Además, Easton reveló que los fondos de los inversores de FTX han financiado casi 70 millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas. Los padres de Bankman-Fried, los profesores de derecho de Stanford Joseph Bankman y Barbara Fried, observaron en la sala del tribunal cómo se presentaba al jurado como prueba la escritura de su casa de 16 millones de dólares en las Bahamas.

La contadora forense del FBI Paige Owens testificó que Alameda Research envió millones de dólares a Bankman-Fried y su círculo íntimo para una serie de donaciones políticas. Estas contribuciones se enviaron a varias organizaciones, incluido el súper PAC demócrata de Fried Mind the Gap y Guardians Against Pandemics, dirigido por el hermano menor de Bankman-Fried, Gabe.

Singh continuó diciendo que Bankman-Fried «gastó una gran cantidad de dinero de Alameda con abogados que otorgaron préstamos a través de personas como yo para ingresarlos a FTX US o realizaron inversiones de Alameda Research Ventures».

El abogado general de FTX detalla la noche del colapso

El abogado general de FTX, Can Sun, dijo que fue engañado por Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX, y solo conoció el verdadero estado de FTX y la salud financiera de Alameda cuando comenzó a colapsar.

Cuando se le preguntó sobre los depósitos de los clientes de FTX, Sun explicó que cree que siempre se «reciben, protegen y segregan» de los fondos propiedad de la empresa.

Sin embargo, el 7 de noviembre de 2022, se pidió a Sun que participara en una llamada con Apollo Capital centrada en recaudar capital para FTX desde el ático de Bankman-Fried en las Bahamas. Cuando Sun recibió los estados financieros de FTX, se sorprendió al saber que faltaban los miles de millones de dólares necesarios para cubrir los retiros de los clientes.

Apollo procedió a pedir «justificaciones legales» para los fondos faltantes. Sin embargo, Sun no pudo obtener «respuestas claras» de Bankman-Fried.

Singh, que vivía en el ático, se puso «pálido».

“Se sentía como si le hubieran arrancado el alma”, dijo Sun.

Cuando Bankman-Fried llamó a Sun aparte para discutir posibles «argumentos teóricos» que podría presentar para explicar los fondos faltantes, Sun le dijo que no había ninguno. Sun dimitió como consejero general de FTX al día siguiente.

El testimonio de Sun es particularmente importante, ya que potencialmente cierra una línea de argumento para la defensa, que ya estaba en dificultades, en la que podrían haber argumentado que Bankman-Fried no tenía un abogado potencial adecuado cuando dirigió FTX y Alameda.

Los mensajes condenatorios de SBF en Twitter

En otro momento crucial en el caso de la fiscalía, el jurado recibió una serie de mensajes directos en Twitter entre Bankman-Fried y la reportera de Vox Kelsey Piper.

En ellos, los dos discuten una conversación anterior en la que Piper le pregunta a Bankman-Fried si vale la pena comportarse de manera poco ética por el bien común. En ese momento, Bankman-Fried dijo que no, pero reveló en los mensajes que había dicho muchas «tonterías» que «no eran ciertas».

«Lo siento por aquellos a los que les joden», escribió Bankman-Fried.

El deshonrado «rey de las criptomonedas» continuó diciendo que Singh fue «duramente afectado» por el colapso de FTX. Singh reveló en el estrado de los testigos que había estado «intentando suicidarse durante meses».

«Me sentí realmente traicionado porque cinco años de sangre, sudor y lágrimas, por mí y por tantos empleados, impulsando algo que pensé que era una hermosa fuerza para el bien, hubieran resultado tan malvado», dijo Singh.

Además, Bankman-Fried reveló que su impulso para una mayor regulación de la industria de las criptomonedas era «solo relaciones públicas», y en última instancia escribió «malditos reguladores».

Cuando Piper publicó el material, Bankman-Fried le pidió que borrara la historia porque creía que era extraoficial.

Qué esperar la próxima semana

El tribunal suspendió la sesión el jueves 19 de octubre por una breve pausa en el calendario del juicio y se reanudará a finales de la próxima semana. Se espera que la fiscalía finalice su caso el jueves 26 de octubre, después de presentar tres testigos finales, incluido un agente del FBI, un testigo anónimo de un cliente y un testigo anónimo de un inversionista.

La defensa ha hecho numerosas declaraciones esta semana sugiriendo que podrían optar por no presentar el caso. Sin embargo, el juez Kaplan insistió en que si continuaban con la defensa de Bankman-Fried, debían hacerlo el 26 de octubre.

Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y enfrenta una posible sentencia máxima de más de 100 años si es declarado culpable. No está claro si decidirá testificar si la defensa sigue adelante con su caso.

Reportero de Cryptonews.com Julia Smith Él está en el juzgado e informará sobre el proceso diariamente.

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