Se revelan los hallazgos de la CFTC y las investigaciones de la SEC

Un colapso del mercado envió ondas de choque a través del mundo de las criptomonedas cuando Alex Mashinsky, el cofundador y ex director ejecutivo del ahora en bancarrota prestamista de criptomonedas Celsius Network, enfrentó cargos de defraudar a los inversores y hacerles perder miles de millones de dólares. En un comunicado de prensa, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusó a Mashinsky de hacer declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de la empresa como una forma de atraer a los inversores para que pusieran millones de dólares en activos digitales en la plataforma de préstamos.

Mashinsky acusado de violar las reglas de la CFTC

La historia se ha vuelto más compleja a medida que los hallazgos de la CFTC revelaron que Celsius engañó a los inversores y operó sin el registro adecuado. Además, los informes indican que Mashinsky violó varias de las reglas de la CFTC. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la mayoría de los comisionados de la CFTC podrían estar de acuerdo con los hallazgos de los investigadores. Si eso ocurre, la agencia podría presentar un caso contra el criptoprestamista en bancarrota en un tribunal federal este mes.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York investigó el congelamiento repentino de retiro de usuarios de Celsius el 13 de junio del año pasado. La SEC y los fiscales federales iniciaron investigaciones sobre Celsius, investigando el posible engaño de los inversores y las violaciones de las leyes de valores. Los hallazgos de los investigadores de la CFTC intensifican la gravedad de la situación de Mashinsky y Celsius.

Fiscal General leticia james alegó que las inversiones de Celsius no eran las inversiones seguras y de bajo riesgo que Mashinsky retrató a los inversores. A pesar de las afirmaciones del CEO de invertir en entidades creíbles, la empresa en realidad expuso activos a contrapartes y estrategias de alto riesgo. Las acciones de Mashinsky arriesgaron el dinero de los inversores y les dificultaron recuperar las pérdidas debido a la falla de la plataforma.

La denuncia tiene como objetivo prohibir a Mashinsky en los negocios y prohibirle permanentemente los cargos de director o funcionario en Nueva York. Ahora, gracias a las acciones de Mashinsky, no ha podido pagar su hipoteca ni cubrir los gastos básicos de subsistencia. El Fiscal General busca la devolución de las ganancias, los daños y la restitución para los inversores que confiaron en Mashinsky. La denuncia busca prohibir a Mashinsky de negocios futuros y prohibirle permanentemente que se desempeñe como director en Nueva York.

Los hallazgos de la CFTC revelan múltiples violaciones de las normas de EE. UU. por parte de Celsius

La situación actual de Mashinsky contrasta marcadamente con el éxito financiero anterior que logró con Celsius antes de su quiebra. Hablando de la investigación y los cargos posteriores, el fiscal general dijo: “La ley es clara en cuanto a que hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores es ilegal. […] Hoy, estamos tomando medidas en nombre de miles de neoyorquinos que fueron estafados por el Sr. Mashinsky para recuperar sus pérdidas”.

Los cargos contra el ex director ejecutivo de Celsius se han visto agravados por el hallazgo de la CFTC de múltiples violaciones de las normas estadounidenses. Las investigaciones federales y de la SEC en curso sobre el criptoprestamista colapsado indican un panorama sombrío para Mashinsky y Celsius. El estrecho seguimiento de los organismos reguladores sugiere que el drama que rodea a Mashinsky y Celsius finalmente encontrará una solución. Es probable que el resultado brinde alivio a los inversores que confiaron en la empresa ahora en bancarrota.

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