Senador estadounidense propone legislación para endurecer las regulaciones de lavado de dinero para la industria de las criptomonedas – Cryptoshitcompra

La senadora Elizabeth Warren acaba de anunciar un proyecto de ley para fortalecer aún más el campo de las criptomonedas para evitar el lavado de dólares.

En la noche del 14 de diciembre, la senadora Elizabeth Warren, en representación del estado de Massachusetts, anunció un nuevo proyecto de ley para el campo de las criptomonedas, titulado «Ley contra el lavado de dinero para activos digitales», cuyo objetivo es fortalecer las medidas para evitar el lavado de dólares como resultado de CRIPTOMONEDAS.

Las naciones rebeldes, los oligarcas y los capos de la droga utilizan las criptomonedas para lavar miles de millones, evadir sanciones y financiar el terrorismo. Mi proyecto de ley bipartidista pone en práctica los principios de sentido común para permitir llenar las lagunas de lavado de criptodólares y proteger nuestra protección nacional.https://t.co/n69LZfX8zX

—Elizabeth Warren (@SenWarren) 14 de diciembre de 2022

Específicamente, el proyecto de ley debe extender las especificaciones de verificación de identidad (KYC) a los proveedores de servicios de billetera criptográfica, mineros y otros participantes en la red blockchain. La ley también prohíbe la interacción con protocolos que permitan combinar transacciones para ocultar antecedentes. Un ejemplo es Tornado Cash, la aplicación de mezcla comercial de Ethereum que fue incluida en la lista negra de EE. UU. en agosto.

Sra. Warren escribió:

“La industria de las criptomonedas debe seguir las reglas habituales que se aplican a los bancos, corredores y Western Union, y este proyecto de ley garantizará que esas reglas también se apliquen a las transacciones financieras. exactamente lo mismo.»

El senador también quiere que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. produzca un sistema de evaluación para categorizar a las empresas de criptomonedas en diferentes proveedores de servicios, como instituciones bancarias o transmisores de dólares, para funciones de control mucho más justas. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Activos (CFTC) también deberían generar políticas de debida diligencia separadas para las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción regulatoria.

Sin detenerse ahí, otro regulador fiscal, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), propone presentar una nueva regulación que requiera que las instituciones bancarias y las empresas de transferencia de dólares informen y almacenen información sobre transacciones y socios que utilizan las billeteras criptográficas KYC o son cripto. billeteras de territorios que no cumplen con las leyes contra el lavado de dólares de EE. UU.

Los ciudadanos estadounidenses cuando realicen transacciones criptográficas en el extranjero con un valor de USD 10,000 o más deberán declarar los datos y los hechos a las autoridades. Los proveedores de cajeros automáticos criptográficos en los EE. UU. también son esenciales para verificar la información y los datos del consumidor, informar la ubicación geográfica de la máquina y la variedad de cajeros automáticos instalados por el gobierno.

Al explicar las propuestas relativamente draconianas contenidas en el proyecto de ley, el Senador Warren declaró que él mismo intentó advertir al Senado de los EE. UU. sobre las lagunas inseguras que existen en el sector de las criptomonedas, y el último colapso del intercambio FTX ha confirmado aún más sus problemas.

Sin embargo, lo más probable es que solo se hable del proyecto de ley en la nueva sesión del Senado en enero de 2023.

En los Estados Unidos, también hay una gran cantidad de proyectos de ley de criptomonedas presentados al Congreso luego de la compra ejecutiva que requiere la regulación del campo de las criptomonedas emitida por el presidente Biden a principios de este año. Los más notables son los gastos para regular el campo total de las criptomonedas, el proyecto de ley para regular las monedas estables y el proyecto de ley para otorgar derechos de gestión de criptomonedas a la CFTC y restringir el crecimiento de DeFi liderado por criptomonedas. ‘ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman, asesor de Fried. También hay una propuesta para gravar a los «corredores» de criptomonedas en espera de la aclaración del Departamento del Tesoro de EE. UU.

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