Singapur lanza una investigación sobre el criptoprestamista Hodlnaut

En una reciente publicación, la policía de Singapur reveló que están investigando la plataforma de préstamos criptográficos Hodlnaut. Según los informes, el Departamento de Asuntos Comerciales de la agencia está manejando la investigación sobre las acusaciones de trampa y fraude entre los líderes del prestamista DeFi.

Los usuarios presentan denuncias ante la policía

Según el comunicado, varios informes acusatorios en torno a la plataforma han llegado a la policía desde agosto. Estas acusaciones afirman que el liderazgo de la empresa compartió datos falsos sobre su exposición a un activo virtual no revelado.

A partir de estos informes policiales, el CAD está investigando a Hodlnaut y sus directores por posibles delitos de fraude y trampa en virtud de las Secciones 417 y 424A del Código Penal de 1871”, dijo el comunicado policial.

En su comunicado, la policía alentó a los usuarios a presentar informes si habían depositado activos en Holdnaut y sentían que habían sido estafados posteriormente. También les dieron instrucciones para que presenten documentos que respalden sus reclamos de transacciones con el prestamista.

Dichos documentos incluyen los registros de los pagos realizados y recibidos de Hodlnaut, así como la correspondencia relevante con Hodlnaut”.

Hodlnaut implicado en la exposición a Terra

Los problemas de Hodlnaut se remontan a mayo. Fue una de las muchas plataformas que recibió un gran golpe del dramático colapso del ecosistema Terra. Curiosamente, cuando ocurrió el accidente por primera vez, Hodlnaut informó a los usuarios que no tenía vínculos con Do Kwon. También renunció a los vínculos con la moneda estable algorítmica de TFL liderada por Do-Kwon, TerraUSD Classic (USTC). Sin embargo, los datos en cadena revelaron más tarde la exposición a la USTC por un valor mínimo de $ 150 millones, lo que refutó la declaración inicial de Hodlnaut.

Hodlnaut pudo ocultar su exposición durante casi 3 meses. Sin embargo, en agosto, el criptoprestamista canceló los retiros y atribuyó el movimiento a las difíciles condiciones del mercado. En particular, algunos empleados sacaron más de $500,000 en activos al mes, lo que sugiere que sabían que había problemas.

Unas semanas más tarde, Hodlnaut solicitó y recibió la aprobación del tribunal para ser puesto bajo administración judicial. La esperanza del prestamista era que este movimiento lo ayudaría con la rehabilitación y evitaría una liquidación forzosa de sus activos.

Hodlnaut se enfrenta a una lucha cuesta arriba

Un informe posterior de los gerentes judiciales interinos confirmó la exposición de la empresa al accidente de Terra y situó sus pérdidas en alrededor de 190 millones de dólares. Hodlnaut supuestamente se deshizo de más de 1000 documentos que podrían haber revelado sus pérdidas. Como tal, los administradores judiciales no pudieron trabajar para resolver sus problemas.

Para empeorar las cosas, a fines del mes pasado, el intercambio informó al público que tenía activos considerables en FTX antes de su colapso. Según su comunicado, más del 70% (~$13 millones) de los activos del prestamista en problemas mantenidos en CEX se habían depositado en FTX.

Todavía no está claro si los gerentes de Hodlnaut retiraron fondos de FTX antes de que cesaran las operaciones. Sin importar, Los directores de Hodlnaut se enfrentan ahora a una investigación por ocultar información a los clientes de la empresa.