Yuga Labs y Bittrex bajo control en la última represión regulatoria

La próxima carrera alcista del mercado de criptomonedas se ha encontrado con otro obstáculo, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el Departamento del Tesoro han apuntado a dos pilares del ecosistema criptográfico, Bored Ape Yacht Club y Bittrex.

Según se informa, la SEC está investigando a Yuga Labs, la compañía detrás de BAYC, por posibles violaciones de las reglas de divulgación de los inversores relacionadas con la venta de sus tokens no fungibles, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros ( FinCEN) multa al intercambio de criptomonedas Bittrex por violar las sanciones.

Yuga Labs no ha sido demandado por la SEC (todavía)

La SEC aún se encuentra en las primeras etapas de su investigación sobre Yuga Labs. Esta empresa ha lanzado la exitosa colección NFT Bored Ape Yacht Club y sus elementos de metaverso asociados. Según una persona familiarizada con el asunto, el problema con la investigación de la SEC es si algunos NFT se parecen a las acciones y, por lo tanto, deben seguir reglas de divulgación similares. La agencia federal también está investigando la distribución de ApeCoin, una criptomoneda lanzada por Yuga Labs en marzo de 2022, diseñada para ser un activo gastable en el ecosistema Web3 de la empresa.

“Es bien sabido que los responsables de la formulación de políticas y los reguladores han tratado de aprender más sobre el nuevo mundo de la web3. Esperamos trabajar con el resto de la industria y los reguladores para definir y dar forma al ecosistema próspero. Como líder en el espacio, Yuga se compromete a cooperar plenamente con cualquier solicitud en el camino «, dijo Yuga Labs. Bloomberg.

Es posible que la investigación de la SEC no conduzca a una demanda.

The Bored Ape Yacht Club es una colección de 10,000 NFT de imágenes de perfil de mono generadas algorítmicamente que viven en la cadena de bloques Ethereum y garantizan a los propietarios la membresía en un club exclusivo. Se lanzó en abril de 2021 y cuenta con propietarios famosos como Justin Bieber, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow y Snoop Dogg.

Universal Music Group reclutó recientemente a productores de primer nivel para dar forma al sonido de su próxima banda de rock virtual, Kingship, basada en la colección BAYC NFT.

Mientras tanto, OFAC y FinCEN han liberado dos acciones de aplicación separadas contra el intercambio de criptomonedas, Bittrex. Según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Bittrex dio la bienvenida a los clientes de los países sancionados por los EE. UU. a través de una evaluación laxa de los clientes durante el proceso de registro. Luego, las entidades sancionadas intercambiaron más de $ 250 millones en activos digitales entre marzo de 2014 y diciembre de 2017. Bittrex acordó pagar aproximadamente $ 24 millones para liquidar la responsabilidad.

Bittrex acordó pagar aproximadamente $ 29 millones por violar los principios de la Ley de Secreto Bancario relacionados con el lavado de dinero. Según FinCEN, el intercambio ha renunciado a su responsabilidad de proporcionar un seguimiento adecuado de las transacciones y no ha abordado los riesgos que plantean las criptomonedas centradas en la privacidad que se comercializan en su plataforma. Además, no presentó ningún informe de actividad sospechosa entre febrero de 2014 y mayo de 2017. FinCEN acreditará los $ 24 millones pagados a la OFAC, lo que significa que Bittrex solo pagará alrededor de $ 29 millones.

Fundada en 2013 por tres ingenieros de seguridad cibernética, Bittrex, con sede en Bellevue, nunca ha sido pirateada, a excepción de los usuarios cuya seguridad de cuenta se vio comprometida.

“Desde el principio, Bittrex se ha comprometido a cumplir con todos los requisitos gubernamentales de manera diligente y de buena fe. [Bittrex] se complace en haber resuelto el problema por completo «, la compañía dijo los New York Times.

Represión del Tesoro de EE. UU. y el DoJ

Incluso cuando las empresas forman nuevas alianzas y redistribuyen el capital para sobrevivir al mercado bajista de las criptomonedas, las acciones contrarias recientes podrían frenar las esperanzas de una recuperación del mercado.

En mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició un caso penal contra un ciudadano estadounidense por enviar USD 10 millones en criptomonedas a una entidad en un país sancionado por la OFAC.

En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. prohibió a los estadounidenses usar Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas que oscurece el vínculo entre la criptomoneda depositada y su fuente. La medida provocó la indignación de los defensores de la privacidad.

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