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TLDR
Aleksei Andriunin obtiene 8 meses en prisión y pierde $ 23 millones por fingir volúmenes de tokens de 2018 a 2024.
El CEO de Gotbit usó el código para inflar la actividad comercial, asegurando listados y exageración de los inversores con volumen falso.
Gotbit debe detener todas las operaciones durante 5 años después de admitir que lavar el comercio para proyectos de tokens sombreados.
Andriunin se declara culpable de fraude en el mercado, pierde millones y acepta mantenerse fuera de la criptografía durante la supervisión.
Los objetivos del Departamento de Justicia Gotbit, se unen a Mytrade y CLS Global en la última ola de bustos de manipulación del mercado.
Aleksei Andriunin, CEO de la firma criptográfica Gotbit, recibió una sentencia de prisión de ocho meses por orquestar un extenso esquema de comercio de lavado. La sentencia sigue su declaración de culpabilidad de marzo de 2025 por los cargos de fraude y manipulación del mercado que involucran millones en volúmenes de comercio falsos. Los fiscales confirmaron que también servirá un año de liberación supervisada y perderá $ 23 millones en stablecoins vinculados a actividades fraudulentas.
Esquema de comercio de lavado utilizado para inflar los volúmenes de token
Las autoridades encontraron que Andriunin desarrolló un código personalizado para crear actividad comercial artificial en múltiples tokens de 2018 a 2024. Luego usó estos volúmenes inflados para manipular listados en plataformas como CoinMarketCap y Secure Exchange Access. Gotbit ejecutó estas operaciones en varias cuentas para ocultar la actividad de Blockchain Records.
Aleksei Andriunin, fundador del creador de cripto de mercado Gotbit, fue sentenciado a 8 meses de prisión y 1 año de liberación supervisada por un tribunal federal de los Estados Unidos el 13 de junio por orquestar millones en el comercio de Wash de 2018 a 2024. Gotbit recibió 5 años de libertad condicional y debe cesar …
– Wu blockchain (@wublockchain) 13 de junio de 2025
La compañía promovió estos servicios a nuevas empresas criptográficas como una forma de atraer el interés de los inversores y mejorar la visibilidad. Este esquema generó decenas de millones de dólares en pagos del cliente mientras engañaba al mercado. Los fiscales vincularon la estrategia con varios tokens de baja tapa, incluidos Robo Inu y Saitama.
Andriunin realizó la operación de Rusia y Portugal antes de su arresto en Lisboa en octubre de 2024. Las autoridades lo extraditaron a los Estados Unidos en febrero de 2025, donde ingresó a un acuerdo de culpabilidad. El acuerdo incluyó sanciones financieras y un compromiso de retirarse de los mercados de criptografía durante el período de liberación supervisado.
Gotbit Consulting sentenciado a cesar las operaciones
Gotbit Consulting LLC recibió una orden de libertad condicional de cinco años y debe suspender todos los servicios durante ese tiempo. El tribunal consideró que la empresa es directamente responsable de permitir la manipulación generalizada del mercado en múltiples activos. Admitió haber ejecutado el comercio de lavado para clientes que buscan fingir actividades legítimas.
Los fiscales dijeron que Gotbit construyó sistemas internos para coordinar los intercambios falsos mientras evita cadena de bloques detección. La empresa recibió millones en tarifas de nuevas empresas que buscaban visibilidad en intercambios y agregadores de datos, y su modelo de negocio violó las leyes federales de valores y fraude.
Dos directores de la compañía, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, también enfrentan cargos penales relacionados en el mismo esquema. El Departamento de Justicia confirmó su acusación como parte de una ofensiva más amplia contra la manipulación del mercado criptográfico. Los investigadores dijeron que sus acciones contribuyeron a los riesgos sistémicos dentro del espacio de activos digitales.
Refinización regulatoria más amplia contra los fabricantes de mercado de criptografía
Gotbit ahora se une a una creciente lista de fabricantes de mercado penalizados por prácticas comerciales ilegales, siguiendo acciones contra Mytrade y CLS Global. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está aumentando los esfuerzos para eliminar la actividad fraudulenta en el sector de activos digitales. Estos esfuerzos se dirigen a empresas que se dedican al engaño, la tergiversación y los esquemas comerciales no registrados.
La Comisión de Bolsa y Valores También presentó un caso civil separado contra Gotbit por violar las leyes de valores. Esta acción civil busca más sanciones y restricciones a largo plazo contra los involucrados en la manipulación. Los reguladores tienen como objetivo proteger a los inversores de una actividad de token engañosa y garantizar un campo de juego nivelado en el comercio de criptografía.
La sentencia de Andriunin demuestra las consecuencias legales de la manipulación del mercado. También destaca el aumento de la cooperación global, como se ve en su extradición de Portugal a los Estados Unidos. El caso refuerza la necesidad urgente de transparencia y responsabilidad en el ecosistema criptográfico.