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TLDR
- El Servicio Secreto de EE. UU. Ha incautado casi $ 400 millones en criptomonedas durante la última década, creando una de las billeteras de frío criptográficas más grandes del mundo
- El Centro de Operaciones de Investigación Global de la Agencia utiliza el análisis de blockchain, los registros de dominio y el seguimiento de VPN para identificar a los estafadores
- Los estadounidenses perdieron $ 9.3 mil millones por estafas criptográficas en 2024, representando más de la mitad de todas las pérdidas de delitos de Internet ese año
- Los esquemas de inversión romántica se encuentran entre las tácticas más comunes, con estafadores que crean perfiles de citas falsas para atraer a las víctimas
- El Servicio Secreto ha capacitado a funcionarios en más de 60 países para identificar y combatir delitos financieros relacionados con las criptográficas
El Servicio Secreto de los Estados Unidos ha construido silenciosamente una de las billeteras de frío criptomonedas más grandes del mundo. La agencia ha incautado casi $ 400 millones en activos digitales durante la última década a través de investigaciones sobre varias estafas de criptografía y esquemas de fraude.
El Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto lidera estos esfuerzos. El equipo utiliza análisis blockchain, registros de dominio y seguimiento de VPN para identificar criminales que operan esquemas de fraude criptográfico en todo el mundo.
Jamie Lam, analista de investigación del Servicio Secreto, explicó sus métodos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Bermudas el mes pasado. La agencia rastrea los fondos a través de herramientas de código abierto y análisis de blockchain, que a menudo requiere paciencia para construir casos contra estafadores sofisticados.
La exageración y la confusión están alimentando un aumento en el crimen relacionado con la criptografía.
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– Servicio Secreto de EE. UU. (@SecretService) 21 de mayo de 2025
La mayoría de la criptografía incautada se encuentra en una sola billetera de almacenamiento en frío. Los fondos provienen de investigaciones sobre estafas románticas, plataformas de inversión falsas y casos de sextortación dirigidos a víctimas en todo Estados Unidos e internacionalmente.
Los esquemas de inversión de romance representan una de las tácticas más comunes. Los estafadores crean perfiles de citas falsas que usan fotos atractivas para construir relaciones con posibles víctimas. Luego convencen a los objetivos a invertir en plataformas falsas de criptomonedas que prometen altos rendimientos.
«Te enviarán una foto de un chico o niña realmente guapo. Pero probablemente sea un viejo en Rusia», dijo Lam durante la sesión informativa.
Los estafadores a menudo permiten a las víctimas ver ganancias iniciales antes de que las plataformas desaparezcan con sus depósitos. Esto crea falsa confianza y fomenta inversiones más grandes de objetivos desprevenidos.
El análisis de blockchain revela redes criminales
El equipo del Servicio Secreto utiliza varias técnicas de investigación para rastrear las transacciones de criptomonedas. El análisis de blockchain ayuda a los investigadores a seguir el sendero digital dejado por los delincuentes que mueven fondos entre billeteras e intercambios.
Los registros de dominio proporcionan otra vía para rastrear estafadores. El equipo examina la información de registro del sitio web y los detalles de alojamiento para identificar conexiones entre diferentes plataformas fraudulentas.
Las fallas de VPN también han ayudado a los investigadores a identificar a los delincuentes. En un caso, una breve desconexión de VPN expuso una dirección IP que ayudó a los agentes a juntar el sendero digital de una estafa.
La agencia ha centrado investigaciones en jurisdicciones con supervisión débil o programas que venden residencia a ciudadanos extranjeros. Estas áreas a menudo sirven como refugios seguros para los delincuentes que operan esquemas de fraude criptográfico.
Capacitación de socios internacionales
Kali Smith dirige la estrategia de criptomonedas del Servicio Secreto y lidera un equipo que ha capacitado a funcionarios en más de 60 países. La capacitación ayuda a los socios internacionales a identificar y combatir los delitos financieros relacionados con las criptográficas en sus jurisdicciones.
«A veces, después de un entrenamiento de una semana, pueden ser como, ‘Wow, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto está ocurriendo en nuestro país'», dijo Smith.
El trabajo de la agencia ha descubierto varios tipos de crímenes criptográficos. Estos incluyen esquemas de inversión romántica, casos de sextortion y plataformas de inversión falsas dirigidas a víctimas en todo el mundo.
Una investigación involucró a un adolescente de Idaho que envió una foto desnuda a un extraño en línea. El estafador extorsionó $ 300 dos veces antes de que el adolescente contactara a la policía sobre la situación.
Los analistas trazaron los pagos a través de otro adolescente que actúa como una mula de dinero. Esto condujo a una cuenta vinculada a casi $ 4.1 millones en transacciones bajo un pasaporte nigeriano.
La policía británica arrestó al presunto extorsionista cuando llegó a Guildford, Inglaterra. Permanece bajo custodia en espera de extradición a los Estados Unidos.
El Servicio Secreto también ha incautado $ 225 millones en USDT vinculados a estafas románticas en una de sus recuperaciones individuales más grandes. Esta operación implicó la coordinación con el FBI y la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Los estadounidenses reportaron $ 9.3 mil millones robados en fraude criptográfico en 2024, lo que representa más de la mitad de los $ 16.6 mil millones en pérdidas totales de delitos de Internet ese año según los datos del FBI.