El cofundador de Nexo considera demandar a Bulgaria por mil millones de dólares

El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, dijo que su compañía podría demandar al gobierno búlgaro por mil millones de dólares luego de una redada en las oficinas de Nexo a principios de este mes.

Trenchev afirmó que las acciones del estado no solo eran ilegales, sino que causaron un daño significativo a la reputación de su empresa.

Reparación de una reputación dañada

durante un entrevista con Nova TV, Trenchev calificó las afirmaciones de que su compañía está involucrada en operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como «absurdas».

“Nosotros, como institución, monitoreamos todas las transacciones entrantes y salientes en nuestra plataforma en tiempo real”, explicó. Nexo emitió una declaración similar sobre la situación hace semanas, alegando poseer más de 30 oficiales de cumplimiento ALD que monitorean las listas de sanciones de la OFAC.

Tales afirmaciones fueron motivo para que el gobierno Redada en las oficinas de Nexo el 12 de enero. La noticia de la redada fue seguida poco después por una afluencia de solicitudes de retiro de su plataforma, durante un período empañado por turbulencia e incertidumbre para la industria de préstamos criptográficos en general.

“Nuestros consultores estiman los daños en más de mil millones de dólares”, dijo Trenchev. “Estábamos en el proceso de cotización en la bolsa de valores estadounidense y ahora tiene que posponerse debido al daño a la reputación que se nos hizo”.

Específicamente, Bulgaria acusó a Nexo de haber servido a múltiples criminales buscados. Las transacciones que rodean a uno de ellos, Mahmoud Mohammed, que preocuparon a la fiscalía, se realizaron dos años antes de que Mohammed estuviera en la lista de los servicios israelíes, según Trenchev.

Corrupción política

En última instancia, el cofundador cree que la debacle de Nexo con la fiscalía tiene motivaciones políticas. El allanamiento de este último a la oficina de Nexo tuvo lugar justo un día antes de que el presidente Rumen Radev diera su mandato final para formar un gobierno interino.

Si bien algunos esperaban que ese mandato fuera para Bulgaria Democrática (DB), finalmente fue para el Partido Socialista Búlgaro (BSP). El antiguo partido era conocido por haber recibido donaciones de más de 12 miembros de Nexo.

“Era un momento oportuno para atacar contundentemente a partidos como PP y DB y sabotear el tercer mandato”, dijo Trenchev sobre la maniobra de los fiscales.

El propio Nexo también dio a entender que su enredo con la ley tenía como núcleo la corrupción, poco después de la redada. “Algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después”, afirmó Nexo. “En los países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará”.