Europol incauta 19 millones de dólares de la bolsa Bitzlato bajo fuego

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial publicó un declaración el lunes detallando su última acción contra el problemático intercambio Bitzlato. Según el comunicado, Europol ahora está en posesión de billeteras digitales que contienen $ 19 millones en criptografía que, según Europol, la empresa adquirió ilegalmente.

El último comunicado de Europol también afirma que aproximadamente la mitad de las transacciones de Bitzlato están vinculadas a actividades delictivas.

Las agencias unen fuerzas para apuntar a Bitzlato

El ataque a la criptoempresa se produjo a través de una operación en la que Europol estuvo muy involucrada. Sin embargo, según el informe de los medios de la agencia, los cuerpos policiales franceses y estadounidenses encabezaron la operación dirigida a la empresa. Las autoridades policiales y judiciales de Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos también participaron en la represión.

Como se indicó anteriormente, los funcionarios confiscaron activos criptográficos por valor de aproximadamente 18 millones de euros, sin embargo, el recorrido fue más allá. Los vehículos y equipos electrónicos fueron parte de la incautación, y las autoridades congelaron más de 100 cuentas de clientes con un total de EUR 5OM.

El informe de Europol compartió detalles adicionales del ataque contra Bitzlato y lo que la investigación sacó a la luz. Las agencias alegan que Bitzlato ayudó al movimiento de fondos mal habidos y su conversión en rublos a gran escala. Según se informa, los activos que pasaron por la empresa suman EUR 2.1 mil millones (BTC 119 000).

Bitzlato permitió la conversión rápida de varios criptoactivos como bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin y USDT en rublos rusos”, dice el comunicado.

“Casi el 50% de todas las operaciones de Bitzlato tienen vínculos criminales”

Un examen exhaustivo reveló que una parte significativa de las transacciones en Bitzlato se puede rastrear hasta actividades ilícitas. Si bien la conversión de criptoactivos en monedas fiduciarias es legal, el 46% de los activos que han pasado por la firma tienen vínculos criminales. En particular, algunas de estas transacciones sospechosas tienen conexiones con entidades en la lista negra de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).

Según los informes, Bitzlato también ha canalizado fondos involucrados en estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil. El informe de Europol sacó a relucir el mercado de la web oscura en ruso Hydramarket, que las autoridades desmantelaron el año pasado. Sin embargo, según los informes, se realizaron transferencias de 1,5 millones de BTC entre los clientes de Bitzlato y lo que se etiquetó como la «red oscura más grande y antigua del mundo».

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que Hydra era el mayor socio de Bitzlato.

Fundador de Bitzlato en custodia

Esta no es la primera vez que Bitzlato responde a las autoridades este mes. El 18 de enero, Noticias surgió que los funcionarios estadounidenses de un equipo de aplicación centrado en criptografía habían detenido al creador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov. Las agencias de toda Europa ayudaron en la represión, lo que permitió el arresto de otras 4 personas vinculadas a la criptoempresa. Hasta el momento, las autoridades han realizado 8 registros domiciliarios, 4 en España, 1 en Chipre, 2 en Portugal y 1 en Estados Unidos. Estos han producido 1 arresto en los EE. UU. y Chipre y 3 en España.

Tras el arresto de Legkodymov, fue llevado ante un Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Sin embargo, sus posibles cargos aún no se han definido.