¡Nueva regulación de MASAK para la industria de las criptomonedas!

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha dado un paso importante para detectar y prevenir de manera más eficaz las transacciones sospechosas en el sector de las criptomonedas. La institución introdujo una nueva regulación para la industria mediante la actualización de la guía de notificación de transacciones sospechosas para los proveedores de servicios de criptomonedas.

Elaborado con sugerencias de representantes de la industria.

En un comunicado de MASAK, se indicó que la actualización se preparó de acuerdo con las opiniones y sugerencias recibidas de los representantes del sector. De esta manera, la guía se ha hecho más adecuada a la estructura dinámica del mercado de criptomonedas y a los desarrollos actuales. En el ámbito de la Ley de Prevención del Blanqueo de Ganancias del Delito, los proveedores de servicios de criptomonedas están obligados a informar a MASAK sobre las transacciones sospechosas. Con la nueva regulación, el formulario de notificación de transacciones sospechosas se ha simplificado y se ha hecho más comprensible y compatible con las tecnologías financieras existentes. Además, se determinaron nuevos tipos de transacciones sospechosas y categorías de sospecha, teniendo en cuenta la evolución de los métodos delictivos.

Simultáneamente con la actualización de la guía de reporte de transacciones sospechosas, también se renovó el sistema MASAK Online. De esta manera, los proveedores de servicios de criptomonedas podrán reportar transacciones sospechosas de manera electrónica de manera más fácil y segura. Esta nueva regulación de MASAK desempeñará un papel importante en la lucha contra delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al fortalecer la supervisión en el sector de Bitcoin y altcoin. También se espera que contribuya a hacer más transparente el sector al aumentar la confianza de los inversores.

Anuncio para los proveedores de servicios de criptomonedas

Los proveedores de servicios de criptomonedas que operan en el ámbito de aplicación de la Ley de Mercado de Capitales N° 6362 deben informar de acuerdo con la nueva guía de informes de transacciones sospechosas a partir del 26 de julio de 2024. En resumen, esta actualización realizada por MASAK para el sector de las criptomonedas se considera un paso importante para que el sector se vuelva más organizado y transparente. Con la nueva regulación, se pretende aumentar la confiabilidad y reducir los posibles riesgos en el mercado de las criptomonedas.

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