¿Qué es un ataque de Crypto Dusting y cómo prevenirlo?

Un ataque de criptopolvo es un tipo de ataque cibernético eso implica enviar una pequeña porción de criptomoneda, conocida como polvo, a varias direcciones de billeteras criptográficas.

Implementar una fracción tan diminuta de un activo digital le brinda al remitente la rara oportunidad de husmear en la dirección de la billetera del receptor. El polvo existe en redes blockchain populares como bitcóin, LitecoinBitcoin Cash, etc.

Aunque el ataque de polvo puede no tener ningún impacto adverso en la billetera criptográfica, sigue siendo relevante comprender todo el concepto detrás del tema. En este artículo, discutiremos los siguientes temas:

¿Qué es un ataque de criptopolvo?

Un ataque de criptopolvo es un proceso en el que un individuo (normalmente un mal actor) transfiere una pequeña cantidad de criptomoneda a una gran cantidad de direcciones de billetera de usuarios. Ellos a menudo implican múltiples transacciones enviadas a intervalos similares o en rápida sucesión. La cantidad puede ser pequeñas fracciones de una unidad de criptomoneda, como 0,00000546 BTC o 0,001 ETH.

El objetivo de un ataque de criptopolvo es darle al remitente la oportunidad de asociar las direcciones del receptor con otras direcciones, lo que potencialmente podría llevar a descubrir su identidad en el mundo real. Un rastro de este tipo también puede revelar vínculos a intercambios centralizados y otras plataformas utilizadas por el objetivo.

Un atacante que realiza un ataque de criptopolvo busca acceso a información confidencial sobre los usuarios y sus billeteras. Una vez que obtienen información sobre las billeteras criptográficas y sus propietarios, les resulta más fácil anonimizar la identidad del titular de la billetera. Al rastrear el movimiento del polvo, también pueden identificar qué billeteras pertenecen al mismo usuario.

En agosto de 2022, se produjo un ataque de criptopolvo. llevado a cabo en más de 600 direcciones de billetera. Según datos de la empresa de seguridad blockchain PeckShield, el protocolo de préstamos DeFi Aave bloqueó a varios usuarios que recibieron 0,1 ETH, cada uno con un valor de casi 20 dólares, del protocolo de privacidad autorizado Tornado Cash.

Otra forma en que los atacantes pueden utilizar ataques de criptopolvo es enviar correos electrónicos de phishing a los usuarios afectados. Para que esto funcione, lo harán estudiar los patrones de transacción de las billeteras objetivo. Luego enviarán un correo electrónico de phishing disfrazado de un proveedor de billetera o intercambio de criptomonedas legítimo.

Este correo electrónico puede solicitar que el usuario desprevenido haga clic en un enlace malicioso o conecte su Web3 billeteras para actualizar o verificar los detalles de sus cuentas. Al hacer clic en dichos enlaces, un usuario entrega su billetera y sus activos al mal actor.

De esta manera, un ataque de criptopolvo puede ser un precursor de un ataque de phishing, brindando a los atacantes la información que necesitan para llevar a cabo estafas de phishing más convincentes y específicas. Por lo tanto, es vital que los usuarios de criptomonedas estén al tanto de los ataques de phishing y de polvo de criptomonedas y tomen las precauciones adecuadas para proteger sus billeteras y su información personal.

¿Quién realiza ataques de criptopolvo?

Cualquiera puede realizar un ataque de criptopolvo. Todo lo que se requiere es acceso a las criptomonedas y una forma de enviar pequeñas cantidades a varias billeteras.

Individuos o grupos con intenciones maliciosas pueden realizar ataques de criptopolvo. Estos atacantes suelen estar motivados por ganancias financieras, el deseo de robar información personal u otros fines maliciosos.

Las autoridades gubernamentales, como las agencias tributarias y las empresas encargadas de hacer cumplir la ley, también pueden utilizar criptopolvo al investigar el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude y otras actividades delictivas. Pueden usar los datos para identificar las identidades de los usuarios, rastrear las billeteras vinculadas a un individuo o grupo, monitorear las actividades de la billetera y realizar otras actividades de investigación.

Las plataformas de análisis de blockchain también pueden realizar ataques de polvo con fines académicos. Pueden usarlo para tomar medidas enérgicas en un caso penal en colaboración con el gobierno o un proyecto criptográfico que ha sido víctima de exploits criptográficos.

Aunque cualquiera puede llevar a cabo un ataque de criptopolvo, es necesario saber que requiere ciertos conocimientos técnicos y acceso a los intercambios de criptomonedas. Por lo tanto, es probable que la mayoría de los ataques de criptopolvo que existen sean llevados a cabo por personas o grupos con cierta experiencia en la industria de la criptografía.

¿Cómo funciona el criptopolvo?

Como se mencionó anteriormente, el criptopolvo es una pequeña cantidad de criptomoneda enviada a direcciones de billetera específicas para divulgar su privacidad. El polvo enviado a cada billetera suele ser menor que la tarifa de transacción necesaria para enviarlo.

Estas cantidades son tan pequeñas que el usuario muchas veces las considera irrelevantes. Vale la pena señalar que los usuarios pueden gastar el polvo criptográfico que recibieron en su billetera. El criptopolvo sólo puede ser eficaz cuando la víctima lo gasta.

El proceso de llevar a cabo un ataque de criptopolvo se puede realizar manualmente o mediante herramientas de software automatizadas.

Para llevar a cabo un ataque, un atacante envía la criptomoneda, analiza los patrones de transacción de las billeteras de la víctima y capitaliza todo lo descubierto en el estudio, como el momento y el monto de las transacciones.

Al identificar qué billeteras pertenecen al mismo usuario, los atacantes pueden obtener información sobre el historial de transacciones de ese usuario, incluidos los tipos de criptomonedas que poseen y los intercambios o billeteras que utilizan. Luego, la información se puede utilizar para elaborar correos electrónicos de phishing o ataques más específicos para robar los fondos o la información personal del usuario.

Además de proporcionar información sobre las billeteras de los usuarios, los ataques de criptopolvo también se pueden utilizar para manipular el historial de transacciones de una criptomoneda. Al enviar pequeñas cantidades de criptomonedas a varias billeteras, los atacantes pueden inflar artificialmente el volumen de transacciones y crear la apariencia de una mayor demanda de una criptomoneda en particular.

En general, los ataques de criptopolvo son una forma de costo relativamente bajo para que los atacantes obtengan información sobre los usuarios de criptomonedas y sus billeteras. Si bien la cantidad de criptomonedas involucrada puede ser pequeña, los conocimientos obtenidos a través de un ataque de polvo pueden usarse para llevar a cabo ataques más específicos y convincentes destinados a robar fondos o información personal.

Como tal, es vital que los usuarios de criptomonedas sean conscientes de los riesgos del criptopolvo y tomen las precauciones adecuadas para proteger sus billeteras y su información personal.

Cómo detener el criptodesempolvado

Para detener los ataques de criptopolvo, es necesario detectar y mitigar los efectos del ataque. Después de considerar el significado de criptopolvo, puede parecer imposible protegerse de recibir criptopolvo en una billetera Web3. Sin embargo, existen medidas que un usuario puede tomar para reducir las posibilidades de ser víctima del polvo criptográfico.

Uno de ellos implica la creación de una billetera separada. Cuando los usuarios reciben criptopolvo en su billetera original, pueden enviarlo a una billetera diferente. De esa manera, los jugadores malintencionados detrás del polvo criptográfico se sentirán frustrados porque no podrán monitorear las actividades en cadena de sus víctimas previstas.

Otra forma es configurar una billetera determinista jerárquica (HD). Una billetera de este tipo permite a los usuarios crear nuevas direcciones de billetera criptográfica para cada transacción, lo que dificulta que los estafadores investiguen las transacciones de los usuarios.

Las herramientas de privacidad también se pueden utilizar para reforzar el anonimato y la seguridad. Estas herramientas dificultan que los remitentes de polvo puedan rastrear las transacciones del receptor. Un ejemplo de este tipo de protocolo es El enrutador de cebolla (COLINA).

Otro paso necesario a tomar es evitar incompletos lanzamientos aéreos criptográficos. Muchos jugadores maliciosos aprovechan la tendencia creciente de memecoins (shitcoins) para desplegar criptopolvo. Lo hacen promoviendo un proyecto criptográfico falso, instando a los usuarios a enviar sus direcciones de billetera o interactuar con un contrato inteligente ilícito para recibir una recompensa. Cualquiera que cumpla se vuelve vulnerable al polvo criptográfico, que eventualmente puede usarse para realizar grandes ataques.

El uso de servicios de conversión de polvo es otra forma de mitigar el criptopolvo. Los servicios de conversión de polvo convierten el polvo criptográfico en una forma más utilizable, a menudo en el token nativo de la plataforma o intercambio.

Por ejemplo, supongamos que tiene polvo en diferentes criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. En ese caso, el servicio puede convertirlos en el token nativo de la plataforma, como moneda binance (BNB), si estás utilizando el intercambio Binance. CoinJoin es otra herramienta que puede ofrecer dicho servicio. Una vez convertido, este polvo se puede utilizar para actividades comerciales dentro de la plataforma.

Cómo prevenir un ataque de criptopolvo

Para prevenir ataques de criptopolvo, es necesario tomar medidas proactivas para salvaguardar su billetera de criptomonedas y su información personal. Aquí hay varias formas de protegerse de este ataque:

Evite la interacción con direcciones sospechosas

Al abstenerse de realizar transacciones con direcciones desconocidas o sospechosas, reduce las posibilidades de recibir criptopolvo en primer lugar. Usted mejora su privacidad y seguridad al realizar transacciones solo con direcciones conocidas y confiables. Esto reduce las posibilidades de revelar inadvertidamente información confidencial o exponer su billetera a posibles vulnerabilidades asociadas con la interacción con partes desconocidas o sospechosas.

Uso de herramientas de análisis de blockchain

Las herramientas de análisis de blockchain ayudan a prevenir ataques de criptopolvo de varias maneras. La mayoría de ellos pueden identificar patrones y asociaciones entre diferentes direcciones. Pueden ayudar a determinar si la misma entidad controla varias direcciones, proporcionando información sobre posibles ataques de polvo u otras actividades maliciosas. Al detectar la agrupación de direcciones, puede ser más cauteloso y evitar interactuar con direcciones sospechosas.

Anteriormente se discutió que el polvo criptográfico se presenta en múltiples transacciones enviadas a intervalos similares. Por este motivo, algunas herramientas de análisis de blockchain permiten a los usuarios configurar alertas personalizadas para actividades o transacciones específicas. Puede configurar alertas para que le notifiquen si su billetera recibe cantidades pequeñas y no relacionadas de criptomonedas, que son indicadores comunes de ataques de polvo. Las alertas rápidas le permiten tomar medidas inmediatas para evitar daños mayores.

Utilice una billetera criptográfica segura

La seguridad de los fondos y la privacidad de los usuarios depende en gran medida de la seguridad de la billetera criptográfica. Las billeteras criptográficas seguras a menudo incorporan medidas de seguridad sólidas como cifrado, requisitos de contraseña estrictos y autenticación multifactor (MFA). Estas medidas ayudan a proteger la billetera del acceso no autorizado y garantizan que solo el propietario de la billetera pueda iniciar transacciones.

Algunas carteras criptográficas avanzadas ofrecen funciones de privacidad como control de monedas, direcciones ocultas o servicios de mezcla integrados. Estas características mejoran la privacidad al ocultar los historiales de transacciones y evitar la trazabilidad, lo que hace que sea más difícil para los atacantes vincular transacciones o realizar ataques de polvo dirigidos.

Conclusión

Este artículo analiza la respuesta a la pregunta: «¿Qué es un ataque de criptopolvo?» También ha demostrado que el despliegue de criptopolvo en sí mismo no es malo. Lo que importa es la persona o entidad y el motivo detrás del polvo.

Más importante aún, el artículo explica varios pasos sobre cómo prevenir un ataque de criptopolvo. El cumplimiento de estas medidas protege a uno de ser víctima de un ataque de criptopolvo.