¡Aquí están las afirmaciones y los hechos!

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, negó las afirmaciones del Wall Street Journal de que las autoridades federales estadounidenses estén investigando a la empresa por posible lavado de dinero. Este incidente, que afectó profundamente al mercado mundial de las criptomonedas, causó mucho ruido. Examinamos los detalles…

Las acusaciones del WSJ contra Tether rápidamente colapsaron el mercado

El WSJ publicó anoche un informe exclusivo en el que afirma que la Fiscalía de los Estados Unidos en Manhattan está investigando al proveedor de la moneda estable. Los cargos potenciales supuestamente se centran en si terceros utilizaron la plataforma Tether para facilitar actividades ilegales como tráfico de drogas, financiación del terrorismo, piratería informática y más.

Las acusaciones también se centran en si terceros utilizaron la plataforma Tether para ocultar el producto de tales delitos. Poco después del informe del WSJ, Ardoino dijo que no había visto señales de una investigación federal sobre Tether. Sin embargo, la publicación, citando fuentes anónimas, dijo que estaba investigando si Tether apoyaba a organizaciones prohibidas. Según el informe, Tether brinda apoyo a organizaciones que no están directamente involucradas en terrorismo y delitos similares.

¿Nueva investigación o reapertura de viejos casos?

Según el informe, Tether ayuda a los traficantes de armas rusos a transferir o lavar dinero. También están investigando si permite a grupos terroristas como Hamás mover dinero en secreto. Paolo Ardoino dijo lo siguiente al respecto:

Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ simplemente repite viejos rumores.

El informe provocó una gran volatilidad en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin, que se acercaba al umbral de los 70.000 dólares, cayó significativamente de 67.000 dólares a 65.000 dólares después de la noticia. Sin embargo, la declaración de Ardoino ayudó a estabilizar el mercado. Después de que Paolo Ardoino desmintiera la noticia, los mercados se recuperaron. El precio de la criptomoneda líder, Bitcoin, también subió hasta alrededor de 66.700 dólares.

Tether ha estado enfrentando críticas últimamente

Tether se ha enfrentado a crecientes críticas y escrutinio por parte de varios sectores en los últimos meses. En septiembre, la organización de derechos del consumidor Consumers' Research publicó un informe condenando a Tether por su falta de transparencia. El informe critica a la empresa por no realizar una auditoría completa de sus reservas de dólares. Consumers' Research destacó específicamente las sanciones internacionales contra países como Venezuela y Rusia. También expresó su preocupación por el papel potencial de Tether en el trato con los delincuentes en esta infracción.

El informe comparó las prácticas operativas de Tether con las de FTX. Han surgido preocupaciones sobre el modelo de negocio y el cumplimiento normativo del emisor de la moneda estable. Como informamos en Kriptokoin.com, a pesar de estas revisiones en curso, el emisor de la moneda estable está considerando varios desarrollos para el próximo año. Informes recientes también han sugerido que la moneda estable Tether está explorando ingresar al sector de materias primas. Si tiene éxito, la empresa se beneficiará de proyectos comerciales carentes de crédito.

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