¡El fundador de Binance también está en la lista!

FTX está intensificando sus esfuerzos de recuperación con 20 nuevas demandas dirigidas a donaciones políticas y presunto fraude en un esfuerzo por recuperar millones de dólares en activos perdidos. Entre los que ha presentado se encuentran el fundador de Waves, Aleksandr Ivanov, y el fundador de Binance, Changpeng Zhao. Aquí están los detalles…

FTX presenta demandas contra varios nombres

FTX ha intensificado sus esfuerzos legales al presentar más de 20 nuevas demandas destinadas a recuperar activos vinculados a donaciones políticas, inversiones fraudulentas y manipulación del mercado. Estas últimas demandas se dirigen a una variedad de personas y empresas, incluidas figuras conocidas como el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y el equipo de videojuegos Storybook Brawl. Desde noviembre de 2022, los administradores de quiebras de FTX han presentado 51 contrademandas, 30 de las cuales se presentaron en las últimas semanas, lo que indica que están intensificando significativamente sus esfuerzos para recuperar los fondos.

Una de las cuestiones más destacadas es la recuperación de donaciones políticas supuestamente realizadas con fondos de clientes. FTX apunta a las donaciones a grupos de izquierda, alegando que estas donaciones se financiaron mediante fraude. Thomas Braziel, fundador de 117 Partners, dijo que según la ley de quiebras de Estados Unidos, las donaciones que no sean fraudulentas o de valor equivalente pueden ser revocadas. El momento, el propósito y la situación financiera del donante son factores importantes para determinar si una donación es revocable.

Anthony Scaramucci, fundador de Binance, demandado por 100 millones de dólares

Una de las demandas más destacadas involucra a Anthony Scaramucci. FTX está demandando a Scaramucci por más de 100 millones de dólares. Según se informa, la bolsa también está demandando a Nawaaz Mohammad Meerun, conocido como «Humpy the Whale», por manipulación del mercado. Meerun supuestamente causó más de mil millones de dólares en pérdidas a través de esta manipulación. FTX ha acusado a Meerun de violar repetidamente las reglas cambiarias, alegando que causó importantes pérdidas financieras a FTX y su brazo comercial Alameda Research. Las actividades de Meerun supuestamente llevaron a Alameda a financiar posiciones riesgosas, lo que resultó en pérdidas adicionales de cientos de millones de dólares.

Como parte de los esfuerzos de recuperación de activos de FTX, también se han presentado demandas contra los intercambios centralizados Crypto.com y KuCoin. El objetivo es recuperar fondos de la plataforma fallida. Por otro lado, presentó una demanda por quiebra de 90 millones de dólares contra Aleksandr Ivanov, fundador del proyecto altcoin Waves. Por otro lado, la atención de FTX está en el ex director ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng Zhao. La empresa presentó una demanda contra Zhao para recuperar 1.800 millones de dólares. Porque Binance había llegado a un acuerdo con el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en 2021. Este acuerdo era un acuerdo de recompra de acciones. El dinero en cuestión es la cantidad de acciones recompradas.

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