Gobierno de EE.UU. para ayudar a recuperar fondos perdidos?

Gobierno de EE. UU. lanza sitio web para víctimas del colapso de FTX

El gobierno de EE.UU. ha lanzado un sitio web para que las víctimas del colapso de FTX se comuniquen con las fuerzas del orden en relación con el «presunto» fraude del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. En una orden emitida el viernes por la noche, el juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan autorizó a los fiscales federales a usar el sitio web para acelerar el proceso dada la escala masiva del colapso de FTX.

FTX debe dinero a por lo menos 1 millón de personas, incluidos acreedores y clientes. Esto ayudaría inmensamente a los fiscales con su caso, ya que es «poco práctico» contactar a cada víctima individualmente y obtener su testimonio, señalaron los fiscales en el expediente judicial.

La ley federal requiere que los fiscales se comuniquen con las víctimas de FTX

La ley federal exige que los fiscales se comuniquen con las posibles víctimas del delito para informarles sobre sus derechos, incluidos los derechos a obtener restitución, ser escuchados en los tribunales y estar protegidos de los acusados. “Si cree que puede haber sido víctima de un fraude por parte de Samuel Bankman-Fried, A/K/A/ ‘SBF’, comuníquese con el coordinador de víctimas/testigos en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos utilizando la dirección de correo electrónico que se indica a continuación para obtener ayuda. en verificar si usted es una víctima en este caso”, fijado en el sitio web

En los casos penales, los fiscales están obligados a notificar a las víctimas antes de los procedimientos de declaración de culpabilidad o sentencia y darles suficiente tiempo para dar testimonio si quieren ser escuchados. Según la cantidad de víctimas que proporcionen dicho aviso, el tribunal decidirá sobre la forma en que se escuchará a las víctimas en dichos procedimientos”, escribió Kaplan en su orden judicial.

Los testimonios de las víctimas de FTX fortalecen los argumentos

Recientemente, Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos de fraude electrónico y conspiración por el colapso de FTX. Los fiscales han dicho que robó miles de millones en depósitos de clientes para pagar las deudas de su fondo de cobertura, Alameda Research, y mintió a los inversionistas sobre la condición financiera de la bolsa.

Aunque Bankman-Fried ha reconocido las deficiencias en la gestión de riesgos, no se consideró penalmente responsable. En tal caso, la prueba directa sobre el caso puede no ser suficiente, por lo que los testimonios de las víctimas pueden fortalecer mucho los argumentos. Además, para las muchas otras víctimas que no se presentaron para citar problemas legales u otros factores, este sitio web podría ayudarlos a dar el primer paso para recuperar sus fondos y construir un caso más sólido y convincente con sus testimonios, dada la escala masiva. del daño que ha hecho Bankman-Fried.

FTX debe dinero a más de 1 millón de personas

El Fiscal Federal sugiere más acusaciones a seguir. Según la declaración de quiebra de FTX del 11 de noviembre, debe dinero a más de 100 000 acreedores y al menos a 1 millón de usuarios afectados de FTX y FTX US.

John Ray, actualmente director ejecutivo de FTX, testificó en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. en diciembre, afirmando que su equipo está implementando un plan de reestructuración que potencialmente ayudará a los clientes y acreedores a recuperar su dinero.

Uno de los objetivos centrales es la protección y recuperación de activos. Implica un seguimiento exhaustivo de los flujos de dinero y las transferencias de activos desde el momento de la fundación de FTX. Ray dijo que están en el proceso de «recopilar y revisar docenas de terabytes de documentos y datos, incluidos registros de miles de millones de transacciones individuales».

Los clientes de EE. UU. representaron el 2 % de todo el tráfico de FTX

En un análisis de los datos mensuales de usuarios activos por CoinGecko, los clientes en los EE. UU. representaron el 2% de todo el tráfico. Ray mencionó en su testimonio que había 2,7 millones de usuarios en FTX US y 7,6 millones de usuarios en FTX. Pero dado que «una pequeña cantidad de clientes de EE. UU.» también se encontraban entre los usuarios de FTX, exagera las relaciones reales con los clientes debido a la posibilidad de que un cliente tenga más de una cuenta.

Por lo tanto, Ray tiene como objetivo llegar al fondo de los números reales de clientes. Y el sitio web para las víctimas de FTX puede ayudar a acelerar el proceso al proporcionar información y claridad, ya que es poco probable que la mayoría de los clientes no puedan presentarse en persona en el tribunal de Manhattan.

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