PlusToken Fraud roba $ 40 mil millones en 100 países

El programa del canal financiero de China Central Television (CCTV) ‘Economic Half-hour’ publicó un informe especial ayer (8) sobre PlusToken y su devastador fraude financiero de más de 40 mil millones de renminbi en el mercado de capitales, que afecta a más de 2 millones de víctimas en más de 100 países. en solo un año. La investigación también reveló que Leo, el cofundador de PlusToken, no era lo que decía ser, y que estaba el cerebro, Lu Moulong, detrás de escena.
CCTV-2 «Media hora económica» alerta al público sobre la asombrosa estafa PlusToken de $ 40 mil millones
El caso excepcionalmente intrincado de PlusToken, un esquema piramidal perpetuado a través de millones de víctimas en cien países, se destacó en un informe especial en el canal financiero ‘Economic Half-hour’ de la Televisión Central de China (CCTV) esta semana.

La estafa salió a la luz luego de un juicio de primera instancia en el caso de la acusación pública de Plustoken por parte de la Fiscalía de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng, provincia de Jiangsu, por un total asombroso de 12 mil millones de yuanes (US $ 1,7 mil millones) en fondos fraudulentos transferidos a través de criptomoneda intercambios dentro y fuera del país.

Apenas unos meses antes de la acusación, la estafa se había anunciado como una nueva oportunidad, principalmente a través de sitios web de redes sociales, que prometía a los inversores ingresos estáticos y dinámicos por un total del 6-18 % en la moneda digital PlusToken del mismo nombre. Atrayendo a los usuarios con la posibilidad de crecimiento económico, se invirtió una suma sustancial de aproximadamente 500 dólares estadounidenses en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otros tokens en el esquema desde el inicio.

Los autores intelectuales detrás de las empresas fraudulentas fueron lo suficientemente descarados como para tomar prestados atributos de éxito, construyendo una identidad corporativa falsa con personal presumiblemente «experto» y experimentado. En particular, Leo, que pretendía ser un antiguo investigador del algoritmo Google AlphaGo (AlphaGo), en realidad no era más que un estudiante extranjero matriculado en una universidad en Changsha, Hunan, y viajó a China en septiembre de 2015 con esa astuta narrativa.

Estas mentiras eventualmente resultaron contraproducentes cuando su elaborada estructura comenzó a desmoronarse. Gracias a su extensa documentación y coordinación de actividades a través del servicio de mensajería internacional, Telegram, las autoridades pudieron rastrear e identificar al sindicato criminal poco después de la apropiación indebida de fondos.

Después de desentrañar los misterios del paradero de sus asociaciones, la gran mayoría de los sospechosos responsables del lavado habían recibido comisiones por las transacciones, que oscilaban entre el 5 y el 50 % por cada transferencia exitosa de USDT a yuanes chinos.

A pesar de sus esfuerzos, la policía china triunfó al final y el estado anunció que había llevado ante la justicia a dieciséis de sus estafadores destacados. Entre estos individuos se encontraba Lu Moulong, supuestamente el perpetrador responsable de diseñar la identidad falsa de Leo; actualmente enfrenta varios años de cárcel y millones de yuanes chinos en multas que ya han sido decomisadas por el estado.

No hace falta decir que la política de tolerancia cero hacia este tipo de actividades delictivas se ha aplicado ampliamente en China, pero también en todas las demás regiones donde PlusToken todavía afecta a sus víctimas.

Desde entonces, una gran cantidad de países de todo el mundo, incluidos Japón, Australia, Estados Unidos y Taiwán, entre otros, han comenzado a adaptar sus monedas a una estructura digital por el bien de la seguridad y la economía de su nación. Este movimiento es la culminación de décadas de experiencia en el campo del lavado de dinero y una transición inteligente hacia ejercicios financieros más rentables.

En la región china de Mongolia Interior ha demostrado ser un lugar ejemplar en lo que respecta a estas modificaciones financieras: cancelación posterior de los mineros en abril de 2021, debido a los bajos costos de energía; los mineros luego emigraron a Kazajstán y Estados Unidos.

Sin embargo, la cripto clandestinidad todavía se está utilizando y se especula que se proyecta un flujo masivo de inversiones privadas del Banco Popular de China (PBOC) en la economía para catalizar un nuevo mercado alcista en la industria de las criptomonedas en los próximos meses. Otro ejemplo aparente de la «zona de experimentación del desarrollo criptográfico» es el gobierno de Hong Kong, que cambió su actitud hacia el activo y se comprometió a proporcionar un marco legal para su uso minorista a partir del 1 de junio.

No se puede simplemente descartar la realidad de que las nuevas empresas digitales han estado pisando hielo delgado durante los últimos meses con fluctuaciones tan altas en el mercado y regulaciones tan estrictas en el universo de las monedas. Sin embargo, los recientes disparos de precios en monedas chinas, como Neo, Conflux y Flamingo, que acumularon volúmenes de más del veinte por ciento durante la noche, sirven como un recordatorio de la naturaleza errática y volátil del entorno de las criptomonedas.

Quizás, a la larga, los gobiernos que estén dispuestos a arriesgarse con la tecnología joven pero poderosa serán los que más se beneficien.

Entonces, tal vez sea hora de proteger su billetera y reevaluar su inversión en criptomonedas.

Solo asegúrese de hacer su propia investigación sujeta al conocimiento del clima de la industria y sus peligros potenciales.