El codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, bajo investigación del FBI por apropiación financiera indebida y donaciones políticas

El 27 de abril, el FBI descendió sobre la casa de Potomac, Maryland de ryan salameel co-CEO del intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota, FTX. Salame está bajo investigación como parte de la investigación en curso sobre el colapso de FTX, entre otras conductas sospechosas y acusaciones de malversación financiera, pero también donaciones políticas por un total de $24 millones durante las elecciones de 2022.

Quiebra de FTX: $ 87 millones de Salame, donaciones políticas bajo fuego

Salame, que contaba con un patrimonio neto de 87 millones de dólares en bonos y préstamos de la empresa hermana de FTX, Investigación de Alamedafue uno de los tres ex ejecutivos que se beneficiaron de la casa comercial de la firma ahora en bancarrota, junto con Sam Bankman-frito quien recibió $2.2 mil millones y el ex director de ingeniería Nishad Singh y co-fundador Zixiao «Gary» Wang quienes recibieron $ 587 millones y $ 246 millones respectivamente.

Nueva gerencia de FTX, encabezada por abogado y especialista en quiebras Juan Ray IIIse declaró en bancarrota en diciembre de 2022 y ahora busca una posible acción contra Salame y sus cesionarios, buscando formas de recuperar los fondos.

Tal vez como era de esperar, Salame también fue un importante donante político durante las elecciones de 2022, donando más de $23 millones a los candidatos del Partido Republicano. Se alega que estas donaciones se realizaron con fondos de clientes proporcionados por FTX y Alameda Research.

Revelando el papel de Salame en el colapso de FTX

A medida que se pueden responder las preguntas sobre la investigación, han comenzado a surgir detalles sobre la participación de Salame en los eventos que llevaron al colapso de FTX. Según los documentos judiciales obtenidos por el Wall Street Journal, Salame fue el primer ejecutivo en comenzar a ayudar a las autoridades con su investigación. Fue Salame quien pitó al Comisión de Valores de las Bahamasinformándoles que FTX estaba enviando fondos de clientes a su firma comercial hermana Alameda Research y que la transferencia por correo electrónico requería que tres personas tuvieran acceso a las cuentas de la empresa: Bankman-Fried, Wang y Singh.

Parecía que el caso estaba a punto de desmoronarse aún más cuando Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas el lunes y actualmente lucha contra la extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración, fraude y lavado de dinero. Sin embargo, han aumentado las tensiones entre las autoridades de EE. UU. y las Bahamas desde que Salame dio a conocer la noticia de la transferencia de fondos de los clientes, y la Comisión de Valores de las Bahamas afirmó que los comentarios de John Ray «no parecen estar relacionados con los hechos, sino que parecen tener la intención de aparecer en los titulares».

Descubriendo el papel de Salame en el colapso de FTX

A medida que la situación continúa desarrollándose, se pueden esperar más detalles después de la búsqueda del FBI en la casa de Salame. Tanto el abogado de Salame como el FBI se han negado a comentar, dejando que el público especule sobre los detalles de la investigación y lo que ha descubierto el FBI.

Lo que parece claro es que Salame está en el centro de los eventos que llevaron al colapso de FTX, desde ayudar a las autoridades en su investigación hasta sus sospechosas donaciones políticas en el punto álgido de la campaña. Aunque el motivo de las acciones de Salame sigue sin estar claro, parece que es crucial para comprender cómo se derrumbó el intercambio de criptomonedas el año pasado, y quizás cómo se pueden prevenir casos similares de lavado de dinero en el futuro.

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